Tether ayuda en la incautación de $225M en la mayor operación de criptomonedas de la historia del Servicio Secreto de EE. UU.

El Servicio Secreto de EE. UU. logra la mayor incautación de criptomonedas de $225 millones con el apoyo de Tether

La firma de activos digitales Tether anunció el 18 de junio que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) ha reconocido su cooperación en una importante operación de cumplimiento que involucra la incautación de aproximadamente $225 millones en USDT. Los fondos estaban vinculados a un esquema de fraude a gran escala conocido como “pig butchering” que tenía como objetivo a víctimas en varias jurisdicciones. El reconocimiento destaca el creciente papel de Tether en la lucha contra actividades ilícitas dentro del espacio de activos digitales.

En sus continuos esfuerzos por establecer estándares de la industria en cumplimiento, transparencia y prevención del delito, Tether declaró:

Hasta la fecha, Tether ha congelado y bloqueado más de $2.7 mil millones en USDT relacionados con actividades ilícitas, aprovechando el seguimiento en tiempo real, análisis avanzados y colaboración directa con más de 255 agencias de aplicación de la ley en más de 55 países.

La colaboración de la empresa con el DOJ en este caso involucró la identificación y facilitación de la incautación de activos derivados del esquema de “pig butchering”. Tether enfatizó: “Trabajando estrechamente con el DOJ, Tether facilitó la incautación de activos identificados como ganancias del fraude de pig butchering.” El CEO Paolo Ardoino declaró: “El trabajo de Tether con el Departamento de Justicia subraya nuestro compromiso con la transparencia, la participación proactiva con las fuerzas del orden y la protección de los usuarios en el ecosistema de activos digitales. Estamos estableciendo el estándar de cumplimiento en activos digitales y liderando esfuerzos para asegurar que las stablecoins no sean mal utilizadas por actores malintencionados.”

El Agente Especial a Cargo Shawn Bradstreet de la Oficina de Campo del Servicio Secreto de EE. UU. en San Francisco declaró:

Esta incautación de $225.3 millones en fondos vinculados a estafas de inversión en criptomonedas marca la mayor incautación de criptomonedas en la historia del Servicio Secreto de EE. UU. (USSS).

Esta última incautación es una de varias acciones de cumplimiento apoyadas por Tether en los últimos años. En marzo de 2025, Tether asistió al Servicio Secreto de EE. UU. en congelar $23 millones en USDT vinculados a la bolsa sancionada Garantex. Además, trabajó con Tron, TRM Labs y las autoridades españolas para congelar más de $100 millones en fondos ilegales. En 2024, la empresa apoyó a la Policía Provincial de Ontario en la recuperación de activos digitales robados y ayudó al DOJ en congelar más de $6 millones asociados con una red criminal con sede en el sudeste asiático y otros esquemas de fraude.