Tether asiste a la ley internacional en la incautación de $12M en crimen criptográfico

El Papel de Tether en el Rastreo y Congelamiento de Fondos

La Policía Real de Tailandia y el Servicio Secreto de EE.UU. llevaron a cabo recientemente una exitosa operación colaborativa que resultó en la incautación de $12 millones en stablecoins USDT supuestamente vinculadas a una importante red de estafas del sudeste asiático. Además de la incautación de activos digitales, las fuerzas del orden arrestaron a 73 individuos vinculados a la estafa y confiscaron activos adicionales valorados en $15.67 millones.

El emisor de stablecoins, Tether, confirmó que apoyó la operación, la cual fue realizada por la División de Supresión de Delitos Tecnológicos de Tailandia (TCSD). Paolo Ardoino, CEO de Tether, enfatizó que la incautación mostró cómo la transparencia inherente de la blockchain ayuda significativamente a las agencias de ley a acercarse rápidamente a los criminales.

“Estamos comprometidos a apoyar las fuerzas del orden en todo el mundo en la congelación de activos ilícitos, protegiendo a las víctimas y asegurando que USDT continúe sirviendo como una herramienta transparente para el comercio global”, declaró Ardoino, reiterando la disposición de la compañía para ayudar a las agencias globales a bloquear el acceso de los criminales a activos digitales obtenidos ilícitamente.

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La participación de Tether en la operación en Tailandia destaca sus continuos esfuerzos por combatir los crímenes financieros que involucran activos digitales a nivel internacional. La empresa informó que ha colaborado con más de 290 agencias de la ley en 59 jurisdicciones, resultando en la congelación de más de $3.2 mil millones en activos vinculados a actividades ilícitas.

Este caso marca la tercera vez en menos de un año que Tether ha asistido específicamente al Servicio Secreto de EE.UU. Ejemplos anteriores incluyen ayudar al USSS en la congelación de $23 millones en fondos ilícitos vinculados a transacciones en la bolsa sancionada por Rusia, Garantex. Tether también ayudó a congelar otros $9 millones conectados al hackeo de Bybit.

En total, Tether ha bloqueado más de 3,660 carteras, incluidos 2,100 casos, en coordinación con agencias de EE.UU., consolidando su posición como un socio clave en la prevención de crímenes relacionados con criptomonedas a nivel global.

FAQ 💡

• ¿Qué ocurrió en Tailandia? La policía tailandesa y el Servicio Secreto de EE.UU. incautaron $12M en USDT ligados a una red de estafas.
• ¿Cómo asistió Tether globalmente? Tether apoyó la operación, demostrando la transparencia de la blockchain en el rastreo y congelamiento de fondos ilícitos.
• ¿Cuál es el papel más amplio de Tether? Ha trabajado con más de 290 agencias en 59 jurisdicciones, congelando más de $3.2 mil millones en activos en todo el mundo.
• ¿Con qué frecuencia ha ayudado Tether a las agencias de EE.UU.? Tether ha asistido al Servicio Secreto tres veces en un año, bloqueando miles de carteras ilícitas.