Tesoro de EE. UU.: Los NFT y las plataformas de NFT son altamente susceptibles a fraudes y estafas

Los NFTs probablemente se usarán en fraudes y estafas

Aunque los tokens no fungibles (NFTs) y las plataformas de NFTs no se utilizan para la financiación de la proliferación o financiamiento del terrorismo, una evaluación realizada por el Departamento del Tesorio de EE.UU. ha concluido que “son altamente susceptibles de ser utilizados en fraudes y estafas”. La evaluación también afirma que los criminales usan los NFTs para lavar los productos del crimen o “obscurecer el origen ilícito de los fondos”.

Según la evaluación de riesgo de Finanzas Ilícitas de 29 páginas sobre NFTs, los funcionarios estadounidenses son conscientes de que la mayoría del lavado de dinero, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación ocurren fuera del ecosistema de activos digitales. Sin embargo, a pesar de reconocer este hecho, el informe de evaluación de riesgos advierte que los criminales pueden explotar vulnerabilidades en los NFTs cuando intentan mover fondos sin ser detectados.

“Los criminales pueden explotar vulnerabilidades relacionadas con las características de los NFTs, los activos o derechos que referencia y los marcos regulatorios en Estados Unidos y en el extranjero. En particular, las vulnerabilidades de ciberseguridad, los desafíos relacionados con la protección de derechos de autor y marcas comerciales, y el hype y la fluctuación de los precios de los NFTs pueden permitir a los criminales perpetrar fraude”, advirtió el informe de evaluación de riesgos del Departamento del Tesoro de EE.UU.

Mitigando los riesgos de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo

Además de explotar vulnerabilidades, los criminales también pueden aprovechar a las empresas de NFT cuyas plataformas carecen de controles internos para mitigar los riesgos de integridad del mercado o lavado de dinero.

Mientras tanto, la evaluación de riesgos identifica varios pasos clave que se pueden tomar para mitigar algunos de estos riesgos. Soluciones de la industria pueden ayudar a las plataformas de NFT y a los clientes a identificar posibles estafas. Además, los anuncios de las fuerzas del orden y un análisis de datos de blockchain pueden contribuir a mitigar los riesgos de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo.

El informe de evaluación de riesgos también enfatiza la importancia de la participación del sector privado en entender los desarrollos dentro del ecosistema NFT. Además, recomienda que tanto el gobierno de EE.UU. como el sector privado tomen más medidas para educar a los consumidores sobre los NFTs y los riesgos asociados.

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