Taiwán reconoce a Binance por cooperar con agencias de la ley nacionales

Taiwán menciona la cooperación de Binance en incidentes de fraude de activos virtuales

Taiwán actualmente está tomando medidas enérgicas contra el fraude de inversión en activos virtuales, endureciendo los pasos de cumplimiento que las plataformas de criptomonedas deben seguir. Como parte de un mecanismo de control de inversiones, 9 bolsas de criptomonedas cooperan con el Ministerio del Interior de Taiwán para frenar el fraude de activos de criptomonedas.

Mientras hay más de mil proveedores de servicios de activos virtuales (VASPs) en el extranjero, Binance es el único que actualmente está involucrado en la cooperación con las agencias de Taiwán, según informes de medios locales. Las sanciones actuales aplicadas por la Comisión de Supervisión Financiera (FSC) de Taiwán, la agencia involucrada en la supervisión de los mercados financieros, no conducen a una investigación proactiva de los VASPs y los negocios de comercio de divisas, lo que puede llevar a un aumento en este tipo de fraude.

Sin embargo, la cooperación de Binance con la Agencia de Policía Nacional de Taiwán ha ayudado a fortalecer sus prácticas contra el fraude. Se informa que este trabajo conjunto incluye acceder a las cuentas involucradas en estos casos y mover los fondos disponibles vinculados a estos esquemas de fraude siguiendo las órdenes de las autoridades.

La cooperación de Taiwán con las compañías de cripto ha rendido resultados anteriormente. En noviembre, las autoridades nacionales incautaron más de $320 millones de dólares en USDT, una stablecoin vinculada al dólar, de un fraude de inversión operado por un individuo referido como Quiu. La movida fue calificada como una de las cantidades más altas jamás incautadas de un individuo en Taiwán.

Más sanciones para este tipo de incidentes relacionados con las criptomonedas podrían aplicarse más adelante este año mediante la promulgación de una ley especial dirigida a estos crímenes. La industria de las criptomonedas está creciendo, y más de 50 operadores virtuales expresaron su interés en unirse al mercado de criptomonedas taiwanés en septiembre.

¿Qué piensas sobre el alcance de la cooperación de Binance con las autoridades taiwanesas? Cuéntanos en la sección de comentarios a continuación.