Tailandia intensifica la lucha contra las cuentas mule en activos digitales

Combatiendo Cuentas Mulas en la Industria Cripto

El Gabinete de Tailandia ha aprobado enmiendas significativas a la Ley de Negocios de Activos Digitales y la Ley de Delitos Cibernéticos, con el objetivo de reforzar las defensas del país contra el ciberdelito y el uso de “cuentas mulas” en el ámbito de los activos digitales. La medida se produce mientras Tailandia intensifica sus esfuerzos para proteger las transacciones financieras públicas y combatir las estafas en línea. Ambas leyes entrarán en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno.

Según un comunicado, las enmiendas buscan fortalecer la cooperación entre las instituciones financieras, los negocios de activos digitales y los organismos reguladores. Un enfoque clave es la represión de las cuentas mulas de activos digitales, que se utilizan para facilitar actividades ilícitas.

Pornanong Budsaratragoon, Secretario General de la Comisión de Valores y Bolsa (SEC), destacó los esfuerzos de colaboración entre su organización, la Asociación de Operadores de Activos Digitales de Tailandia (TDO) y los operadores de negocios de activos digitales en el desarrollo de estándares de la industria para combatir estas cuentas. Se dice que esta iniciativa refleja las medidas del sector bancario contra las cuentas mulas bancarias tradicionales.

Según el comunicado, el marco enmendado permitirá un intercambio de información más rápido entre las agencias relevantes y mejorará la capacidad para filtrar y suspender transacciones sospechosas. También introduce una lista negra de individuos y direcciones de billeteras de activos digitales vinculadas a ciberdelitos. Esto efectivamente les impide realizar transacciones con negocios de activos digitales registrados.

Un aspecto significativo de las enmiendas es la responsabilidad compartida impuesta a los bancos comerciales, proveedores de telecomunicaciones, plataformas de redes sociales y negocios de activos digitales por los daños causados por ciberdelitos si no cumplen con los estándares regulatorios. Además, las personas que abran o permitan que sus cuentas de activos digitales sean utilizadas para ciberdelitos enfrentan hasta tres años de prisión y una multa de hasta $8,857 (300,000 baht).

Bajo el nuevo régimen, se autoriza al Ministerio de Economía Digital y Sociedad a bloquear rápidamente sitios web y aplicaciones de plataformas extranjeras que soliciten o anuncien servicios a inversionistas tailandeses. Esta medida pretende prevenir que estas plataformas sean utilizadas para el lavado de dinero y otras actividades ilícitas.

La SEC ha aclarado la definición de actividades de solicitud dentro de Tailandia, que incluye ofrecer opciones de pago en Baht Tailandés, aceptar pagos a través de cuentas bancarias tailandesas y utilizar el idioma tailandés en las plataformas. Se espera que esta aclaración mejore las capacidades de ejecución de la SEC contra los intercambios extranjeros.

“La SEC colaborará con el Ministerio de Economía Digital y Sociedad y las agencias relevantes, incluyendo el TDO y los operadores de negocios de activos digitales, para implementar las leyes mencionadas y mejorar la eficiencia en la prevención del uso de activos digitales como medio para el lavado de dinero, y reducir los daños públicos de los crímenes en línea”, afirmó Budsaratragoon.