Impulsado por

MONEY LAUNDERING

El gobierno de EE. UU. transfiere $243 millones en Bitcoin decomisado a Coinbase

El gobierno de EE. UU. transfiere $243 millones en Bitcoin decomisado a Coinbase

El 26 de junio de 2024, el gobierno de EE. UU. transfirió 3,940 bitcoins, valorados en $243 millones, originarios de un comerciante de mercado negro en línea.leer más

El sector bancario presenta el mayor riesgo de blanqueo de dinero, afirma el Banco Central de Singapur

El sector bancario presenta el mayor riesgo de blanqueo de dinero, afirma el Banco Central de Singapur

Agentes Federales Desmantelan Red de Drogas que Utiliza Mezcladores de Criptomonedas

Agentes Federales Desmantelan Red de Drogas que Utiliza Mezcladores de Criptomonedas

La autoridad india descubre una operación a gran escala de criptomonedas y Hawala, arresta a un jugador clave

La autoridad india descubre una operación a gran escala de criptomonedas y Hawala, arresta a un jugador clave

El DOJ y el FBI revelan cargos contra 3 británicos en una estafa de "Rug Pull" de NFT

El DOJ y el FBI revelan cargos contra 3 británicos en una estafa de "Rug Pull" de NFT

Ejecutivo de Medios de EE. UU. Acusado en Esquema de Lavado de Dinero de $67 Millones de Fiat a Cripto

Ejecutivo de Medios de EE. UU. Acusado en Esquema de Lavado de Dinero de $67 Millones de Fiat a Cripto

El ex-CEO de Binance, Changpeng Zhao, comienza su condena de 4 meses de prisión en California

El ex-CEO de Binance, Changpeng Zhao, comienza su condena de 4 meses de prisión en California

Jurado de EE. UU. Condena a Dos en Esquema de Drogas en la Dark Web Vinculado a Cripto de $8M

Jurado de EE. UU. Condena a Dos en Esquema de Drogas en la Dark Web Vinculado a Cripto de $8M

El ex ejecutivo de FTX Ryan Salame condenado a 7.5 años por cargos criminales

El ex ejecutivo de FTX Ryan Salame condenado a 7.5 años por cargos criminales

Las autoridades malayas desmantelan una red acusada de lavar fondos de fraudes mediante criptomonedas

Las autoridades malayas desmantelan una red acusada de lavar fondos de fraudes mediante criptomonedas

El Reino Unido condena a una mujer a prisión por lavar Bitcoin después de que la policía incautara 61 mil BTC

El Reino Unido condena a una mujer a prisión por lavar Bitcoin después de que la policía incautara 61 mil BTC

Los fiscales recomiendan una sentencia de 5-7 años para el exejecutivo de FTX Ryan Salame

Los fiscales recomiendan una sentencia de 5-7 años para el exejecutivo de FTX Ryan Salame

Las autoridades de EE. UU. arrestan a ciudadanos chinos presuntamente detrás de una red de estafas criptográficas

Las autoridades de EE. UU. arrestan a ciudadanos chinos presuntamente detrás de una red de estafas criptográficas

$25M de sofisticado exploit en la Blockchain de Ethereum conduce a arrestos en EE. UU.

$25M de sofisticado exploit en la Blockchain de Ethereum conduce a arrestos en EE. UU.

El desarrollador de Tornado Cash, Alexey Pertsev, condenado a 64 meses por blanqueo de dinero

El desarrollador de Tornado Cash, Alexey Pertsev, condenado a 64 meses por blanqueo de dinero

279 cuentas de criptomonedas confiscadas por el gobierno de EE.UU. en la represión del lavado de dinero norcoreano

279 cuentas de criptomonedas confiscadas por el gobierno de EE.UU. en la represión del lavado de dinero norcoreano

El operador de BTC-e, Alexander Vinnik, se declara culpable de cargos de lavado de dinero

El operador de BTC-e, Alexander Vinnik, se declara culpable de cargos de lavado de dinero

El DOJ refuta la moción para desestimar los cargos contra el desarrollador de Tornado Cash

El DOJ refuta la moción para desestimar los cargos contra el desarrollador de Tornado Cash

Operación Racer: Autoridades de Hong Kong desmantelan operación de lavado de criptomonedas

Operación Racer: Autoridades de Hong Kong desmantelan operación de lavado de criptomonedas

Perspectivas de Latam: Bitcoin Daña las Oportunidades de Crédito de El Salvador, Paraguay Apoya la Venta de Energía a Mineros de Criptomonedas

Perspectivas de Latam: Bitcoin Daña las Oportunidades de Crédito de El Salvador, Paraguay Apoya la Venta de Energía a Mineros de Criptomonedas

Víctimas de fraude chinas buscan ayuda del gobierno para recuperar 61,000 BTC incautados por la policía del Reino Unido

Víctimas de fraude chinas buscan ayuda del gobierno para recuperar 61,000 BTC incautados por la policía del Reino Unido

La investigación venezolana revela esquema de lavado de dinero cripto vinculado al desfalco de venta de petróleo; Kraken involucrado

La investigación venezolana revela esquema de lavado de dinero cripto vinculado al desfalco de venta de petróleo; Kraken involucrado

Ejecutivo de Binance detenido se declara inocente; Juez nigeriano lo envía a prisión

Ejecutivo de Binance detenido se declara inocente; Juez nigeriano lo envía a prisión

Las leyes de la UE contra el blanqueo de dinero prohíben la prestación de servicios para cuentas anónimas de criptomonedas

Las leyes de la UE contra el blanqueo de dinero prohíben la prestación de servicios para cuentas anónimas de criptomonedas

Un tribunal del Reino Unido condena a una mujer encontrada con más de $4.3 mil millones en BTC

Un tribunal del Reino Unido condena a una mujer encontrada con más de $4.3 mil millones en BTC

Los fiscales neerlandeses acusan aparentemente al desarrollador de Tornado Cash de lavado de dinero

Los fiscales neerlandeses acusan aparentemente al desarrollador de Tornado Cash de lavado de dinero

El Senado argentino aprueba la reforma que crea el Registro de Entidades de Criptomonedas

El Senado argentino aprueba la reforma que crea el Registro de Entidades de Criptomonedas

El Departamento de Justicia de EE. UU. acusa a un ciudadano bielorruso de conspiración para lavado de dinero y operar un intercambio de criptomonedas no autorizado

El Departamento de Justicia de EE. UU. acusa a un ciudadano bielorruso de conspiración para lavado de dinero y operar un intercambio de criptomonedas no autorizado

El abogado de Onecoin Mark Scott condenado a 10 años por lavado de dinero

El abogado de Onecoin Mark Scott condenado a 10 años por lavado de dinero

Ejecutivo de Medios de EE. UU. Acusado en Esquema de Lavado de Dinero de $67 Millones de Fiat a Cripto

Ejecutivo de Medios de EE. UU. Acusado en Esquema de Lavado de Dinero de $67 Millones de Fiat a Cripto

El ex-CEO de Binance, Changpeng Zhao, comienza su condena de 4 meses de prisión en California

El ex-CEO de Binance, Changpeng Zhao, comienza su condena de 4 meses de prisión en California

Jurado de EE. UU. Condena a Dos en Esquema de Drogas en la Dark Web Vinculado a Cripto de $8M

Jurado de EE. UU. Condena a Dos en Esquema de Drogas en la Dark Web Vinculado a Cripto de $8M

El ex ejecutivo de FTX Ryan Salame condenado a 7.5 años por cargos criminales

El ex ejecutivo de FTX Ryan Salame condenado a 7.5 años por cargos criminales

página 3 de 4