Sudáfrica utiliza IA para rastrear a los comerciantes de criptomonedas que evaden impuestos

SARS Utilizando IA para Rastrear a los Evasores de Impuestos

Los Servicios de Impuestos de Sudáfrica (SARS) han intensificado su enfoque en los comerciantes de criptomonedas. La agencia está emitiendo avisos de impuestos y aclarando las regulaciones de control de cambio. Según un informe, SARS está basando estas acciones en información obtenida de los intercambios de criptomonedas.

Este enfoque representa una escalada en los esfuerzos de SARS para hacer cumplir el cumplimiento fiscal dentro del sector de las criptomonedas. Sigue a la reciente decisión de Sudáfrica de reconocer formalmente a los intercambios de activos digitales como instituciones financieras, convirtiéndola en uno de los primeros países africanos en hacerlo.

Desde entonces, la Autoridad de Conducta del Sector Financiero (FSCA) ha emitido licencias a varias docenas de empresas de activos digitales. Según las regulaciones que rigen los activos criptográficos, estas entidades con licencia están obligadas a compartir cierta información con SARS. El incumplimiento de este requisito puede ser considerado un delito penal bajo la ley fiscal sudafricana.

El informe, escrito por expertos fiscales de Webber Wentzel, también sugiere que SARS podría estar utilizando inteligencia artificial (IA) para identificar a los comerciantes de criptomonedas no conformes.

“Para frenar el incumplimiento, Sars parece estar aprovechando la tecnología de inteligencia artificial (IA). Sin embargo, la extensión completa de la implementación de la IA en la identificación de comerciantes de criptomonedas no conformes sigue siendo incierta. Este enfoque innovador refleja el compromiso de Sars de modernizar sus mecanismos de aplicación para abordar las complejidades del comercio de activos digitales”, declararon los expertos.

Mientras tanto, los expertos señalaron que el Banco de la Reserva de Sudáfrica (SARB) ha aclarado su postura sobre las compras de activos criptográficos. Según el SARB, los individuos pueden usar su asignación discrecional única o la asignación de capital extranjero para adquirir activos criptográficos, pero las empresas no pueden invertir en ellos a través de la dispensa de inversión directa extranjera. El SARB también ha declarado que las transferencias transfronterizas o de divisas exclusivamente para compras de activos criptográficos no están permitidas bajo las regulaciones de control de cambio.

En consecuencia, el escrutinio incrementado de SARS y SARB significa una nueva era de responsabilidad y transparencia. Los comerciantes ahora deben navegar por este paisaje regulatorio más complejo para garantizar el cumplimiento y evitar sanciones. Los expertos también advierten que los días de operar sin supervisión han terminado, y los comerciantes deben aprender a adaptarse a estos cambios para proteger sus intereses financieros.

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