Sitios Falsos de Coinbase Roban $20 Millones — Cómo un Hombre Indio Lideró el Enorme Fraude de Criptomonedas

Fraude de Criptomonedas Cuesta a Víctimas en Todo el Mundo Más de $20 Millones

Un esquema de fraude de criptomonedas elaborado, que involucra sitios web falsos de Coinbase, resultó en más de $20 millones robados de cientos de víctimas en todo el mundo, incluidas en EE.UU., reveló el Departamento de Justicia (DOJ) el jueves.

Chirag Tomar, un ciudadano indio, ha sido sentenciado a cinco años de prisión por su papel en el esquema. Tomar y sus cómplices fueron declarados culpables de crear sitios web falsos que imitaban a Coinbase, un intercambio líder de criptomonedas. Los sitios falsos engañaron a las víctimas para que entregaran sus credenciales de inicio de sesión y códigos de autenticación de dos factores, lo que permitió a los estafadores vaciar sus cuentas. El DOJ declaró:

Tomar y sus co-conspiradores participaron en un esquema de suplantación para robar millones en criptomonedas de cientos de víctimas ubicadas en todo el mundo y en Estados Unidos.

El fraude, que comenzó en junio de 2021, involucró una versión falsa de Coinbase Pro, la plataforma de trading de Coinbase para inversores profesionales. Los estafadores crearon una URL similar, engañando a los usuarios para que pensaran que estaban en el sitio legítimo. Una vez que los usuarios ingresaban sus datos de inicio de sesión, los atacantes los interceptaban. En algunos casos, las víctimas fueron convencidas de instalar software de acceso remoto, dando a los estafadores control directo de sus computadoras y acceso completo a sus cuentas reales de Coinbase.

Un método clave utilizado por los estafadores fue hacerse pasar por agentes de servicio al cliente de Coinbase. Las víctimas fueron dirigidas a llamar a una línea de soporte falsa o recibieron llamadas no solicitadas de los estafadores. Durante estas conversaciones, las víctimas fueron convencidas de entregar los códigos de autenticación de dos factores, que eran esenciales para acceder a las cuentas reales de Coinbase. Una vez dentro, los criminales movieron rápidamente fondos a billeteras que controlaban. Los registros judiciales muestran que Tomar y sus cómplices transfirieron rápidamente las criptomonedas robadas a través de múltiples billeteras antes de convertirlas en efectivo. Este dinero luego se utilizó para financiar el estilo de vida lujoso de Tomar, que incluía la compra de vehículos de alta gama, relojes de lujo y viajes internacionales.

Un incidente notable ocurrió en febrero de 2022, cuando un residente de Carolina del Norte fue víctima del fraude después de intentar iniciar sesión en un sitio falso de Coinbase. Creyendo que su cuenta había sido bloqueada, la víctima contactó a un representante fraudulento y compartió sin saberlo códigos de autenticación. Esto llevó a la pérdida de más de $240,000 en criptomonedas. Tomar fue detenido en el aeropuerto de Atlanta en diciembre de 2023, y para mayo de 2024, se había declarado culpable de conspiración para cometer fraude electrónico. Permanecerá bajo custodia hasta que sea trasladado a una prisión federal. Tanto el Servicio Secreto de EE.UU. como el FBI jugaron roles fundamentales en la investigación del fraude, desmantelando finalmente la operación de Tomar.

¿Qué piensas de este fraude de sitios web falsos de Coinbase para robar criptomonedas a los usuarios? Déjanos saber en la sección de comentarios a continuación.