Seychelles Aprueba Proyecto de Ley sobre Regulación de Activos Virtuales

Combatiendo los Riesgos de los Activos Virtuales

La Asamblea Nacional de Seychelles aprobó recientemente un proyecto de ley para regular a los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP). Según un informe, el proyecto de ley, presentado por el Ministro de Hacienda Naadir Hassan, tiene como objetivo complementar la estrategia de Seychelles para combatir los riesgos asociados con los activos virtuales y los VASP.

Una vez promulgada, la medida asegurará que los VASP operen de manera responsable y prevengan que los actores malintencionados utilicen activos virtuales para actividades nefastas. Antes de la aprobación del proyecto de ley, Hassan reveló que la ley requeriría que los VASP que buscan licencia establezcan compañías bajo la Ley de Compañías o la Ley de Compañías de Negocios Internacionales.

“Para que un solicitante califique para una licencia, el criterio principal es demostrar una presencia sustancial en Seychelles, como tener un director que sea residente. Deben tener una oficina en Seychelles con suficientes trabajadores competentes y que todos los registros sean accesibles a través de esa oficina”, dijo supuestamente Hasan.

Equilibrando la Innovación contra los Riesgos de Lavado de Dinero

Sin embargo, indicó que no se entretendrán solicitudes de individuos, mientras que las entidades reguladas por el banco central de Seychelles necesitarán la aprobación del banco. Además, los solicitantes deben someterse a un proceso de evaluación antes de operar como VASPs.

Según el ministro de Hacienda, los proveedores de servicios de monedero que operan o aspiran a operar, los intercambios de activos virtuales, intercambios virtuales, corretaje y proveedores de inversión de activos virtuales, todos requerirán una licencia.

El ministro de Seychelles insistió en que el proyecto de ley propuesto tiene como objetivo equilibrar el apoyo a la innovación con la mitigación de los riesgos de lavado de dinero. Añadió que Seychelles busca lograr esto mientras se adhiere a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

La Autoridad de Servicios Financieros de Seychelles (FSA) será responsable de implementar la ley, según el informe. Además de delinear el marco regulatorio para gobernar los VASP, el proyecto de ley aparentemente exige educar a los consumidores y entidades reguladas sobre estafas y el uso inapropiado de activos virtuales.

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