El DOJ ha acusado a un CEO ruso de criptomonedas por presuntamente orquestar un vasto esquema de operaciones de lavado para inflar los volúmenes del mercado de criptomonedas, engañando a inversores y bolsas a nivel global.
Servicios de Manipulación del Mercado de CEO Ruso Capturados en la Represión de Criptomonedas del DOJ
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Un Imperio de Operaciones Falsas: El DOJ Revela Conspiración Dentro de los Mercados de Criptomonedas
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) anunció el jueves que Aleksei Andriunin, el fundador y CEO de la firma de servicios financieros de criptomonedas Gotbit, ha sido acusado de fraude electrónico y conspiración para cometer manipulación de mercado y fraude electrónico. El anuncio declara:
Un ciudadano ruso residente en Portugal ha sido acusado por su papel en una conspiración de amplio alcance para manipular los mercados de criptomonedas en nombre de empresas clientes de criptomonedas.
La acusación afirma que Andriunin orquestó un esquema extenso de manipulación de mercado a través de Gotbit, una empresa conocida como “creador de mercado” en la industria de las criptomonedas, para crear un volumen de operación falso y aumentar la visibilidad de ciertas criptomonedas.
Los fiscales alegan que Andriunin y Gotbit utilizaron una técnica llamada operaciones de lavado, en la cual se generan operaciones artificiales para dar la impresión de interés activo en el mercado. Esta táctica, según los documentos judiciales, ayudó a los clientes de Gotbit, incluidas empresas en EE.UU., a obtener listados en plataformas como Coinmarketcap y acceso a bolsas de criptomonedas más grandes.
El DOJ detalló:
Gotbit proporcionó servicios de manipulación de mercado para crear un volumen de operación artificial para múltiples empresas de criptomonedas, incluidas empresas ubicadas en los Estados Unidos.
Andriunin supuestamente mantenía registros comparando este “Volumen Creado” de operaciones de lavado con el volumen real de mercado y comercializaba estos servicios fraudulentos a clientes potenciales, prometiendo aumentar su visibilidad y éxito en las operaciones.
Además de Andriunin, los directores de Gotbit, Fedor Kedrov y Qawi Jalili, también fueron implicados en el presunto esquema. Si es declarado culpable, Andriunin podría enfrentar sanciones sustanciales. “El cargo de fraude electrónico prevé una sentencia de hasta 20 años de prisión, hasta tres años de libertad supervisada, una multa de hasta $250,000 o el doble del beneficio bruto o pérdida del delito, restitución y decomiso,” detalló el Departamento de Justicia. “El cargo de conspiración para cometer manipulación de mercado y fraude electrónico prevé una sentencia de hasta cinco años de prisión, hasta tres años de libertad supervisada, una multa de hasta $250,000 o el doble del beneficio bruto o pérdida del delito, restitución y decomiso.”
