El Tribunal Superior de Orissa en India dictaminó que las operaciones con criptomonedas no son ilegales según la ley india. Esta decisión surgió de un caso que involucraba a individuos acusados de fraude a través de un esquema Ponzi. El Juez Sasikanta Mishra aclaró que la criptomoneda no se considera dinero bajo el Acta de Esquemas de Premios Chits y Circulación de Dinero (Prohibición) o un depósito bajo el Acta de Protección de Intereses de Depositantes de Odisha, considerando así que las meras operaciones con criptomonedas no son delitos bajo estas leyes.
Sentencia histórica: Las operaciones con criptomonedas no son ilegales en India, afirma el Tribunal Superior
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Operar con Cripto ‘No Puede Ser Tratado Como Ilegal de Ninguna Manera’
El Tribunal Superior de Orissa en India ha emitido un fallo significativo aclarando el estatus legal de las operaciones con criptomonedas bajo la ley india. Esta decisión histórica surgió de un caso que involucraba a dos individuos acusados de defraudar a personas a través de un esquema Ponzi o de marketing multinivel (MLM).
La pregunta legal principal era si estas actividades constituían delitos bajo el Acta de Esquemas de Premios Chits y Circulación de Dinero (Prohibición) y el Acta de Protección de Intereses de Depositantes de Odisha (OPID). El Juez Sasikanta Mishra, presidiendo el tribunal de un solo juez, dictaminó: “La criptomoneda no es dinero dentro del significado del Acta de Esquemas de Premios Chits y Circulación de Dinero (Prohibición) y la inversión realizada por el público en general en criptomonedas no puede tomar la naturaleza de depósito dentro del significado de la Acta OPID”. El juez agregó:
La mera operación con criptomoneda no puede ser tratada como ilegal de ninguna manera. Por lo tanto, no se puede tratar como un delito bajo la Acta OPID.
Los acusados en este caso supuestamente operaban bajo la apariencia de una compañía de criptomonedas ficticia, atrayendo a personas para invertir en una moneda digital llamada Yes World Token. Supuestamente atrajeron a individuos privados para invertir creando billeteras de confianza y prometiendo retornos sustanciales. Este enfoque de inversión requería que los participantes reclutaran a miembros adicionales, a quienes luego se les prometían bonificaciones o pagos de intereses que aumentaban con el número de nuevos reclutas. El esquema parecía seguir los principios de marketing multinivel, suscitando preocupaciones sobre su legalidad y la protección del inversor.
El Juez Mishra señaló la ausencia de evidencia que indicara que los acusados habían inducido deshonestamente a alguna persona a entregarles propiedad. Enfatizó que el método de inversión no respaldaba las alegaciones de engaño, ya que las cantidades invertidas permanecían seguras en las billeteras de confianza de los inversores. “Así, el delito bajo la sección 420 no parece, prima facie, estar comprobado”, concluyó el juez, elaborando:
No hay evidencia de que se hayan falsificado, manipulado, fabricado, etc., documentos, registros, etc. de tal manera que atraigan los delitos bajo la sección 467/468/471 del Código Penal Indio.
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