Senadores presionan al DOJ y al Tesoro para investigar la plataforma de criptomonedas WLFI vinculada a Trump

Warren y Reed piden una revisión federal de World Liberty Financial de la familia Trump

Los senadores demócratas Elizabeth Warren de Massachusetts y Jack Reed de Rhode Island enviaron una carta a la Fiscal General Pamela Bondi y al Secretario del Tesoro Scott Bessent solicitando una investigación formal sobre World Liberty Financial, respaldada por Trump, una Comisión del Senado de los Estados Unidos sobre Banca, Vivienda y Asuntos Urbanos explica el comunicado de prensa.

En la carta, los senadores argumentan que la plataforma puede presentar riesgos de seguridad nacional y carece de controles suficientes para prevenir el financiamiento ilícito. En la carta, los legisladores citan hallazgos de un informe de septiembre de 2025 por Accountable.US, que analizó datos de blockchain asociados con las ventas de tokens de gobernanza de WLFI. Según el informe, supuestamente WLFI vendió tokens a billeteras con conexiones previas a individuos o entidades sancionadas por EE.UU.

Una alegación específica un comerciante cuya billetera había realizado docenas de transacciones con una dirección vinculada más tarde al Grupo Lazarus de Corea del Norte. Los senadores también apuntan a compras de tokens vinculadas a billeteras que interactúan con el mayor intercambio de activos digitales de Irán, instrumentos cripto sancionados de Rusia y docenas de direcciones previamente involucradas con el servicio de mezcla Tornado Cash.

El comunicado de prensa de los senadores declara:

“[D]ebemos garantizar que los intereses cripto no se beneficien a expensas de la seguridad nacional de EE.UU. y que los actores ilícitos no tengan acceso a plataformas financieras que puedan explotar más tarde.”

En ese mismo tiempo, en septiembre, se informó que WLFI colocó en la lista negra alrededor de 272 billeteras de criptomonedas. Warren y Reed dicen que estos patrones generan dudas sobre si WLFI mantiene procesos adecuados de anti-lavado de dinero y de detección de sanciones. Argumentan que las ventas de tokens de gobernanza podrían permitir a participantes de alto riesgo influir en las decisiones de la plataforma o lavar fondos, especialmente porque creen que una entidad afiliada a Trump recibe una parte sustancial de los ingresos por tokens.

Su carta solicita al DOJ y al Departamento del Tesoro que describan cualquier acción de aplicación en curso o planificada para el 1 de diciembre, advirtiendo que la supervisión insuficiente podría “supercargar la actividad de financiamiento ilícito.” Actualmente, no se han reportado respuestas públicas de WLFI, de la familia Trump o de las agencias federales. La participación de la senadora Warren en la investigación de WLFI se ajusta a su posición de larga data como una de las críticas más persistentes al criptomoneda en el Congreso.

Ella ha enmarcado los activos digitales como una amenaza estructural para los consumidores y la seguridad nacional, repitiendo preocupaciones sobre lavado de dinero, evasión de sanciones y uso criminal mientras argumenta que la industria se resiste a las mismas reglas aplicadas a los bancos. Sus críticos, incluidos muchos dentro de la industria cripto, insisten en que el enfoque de Warren es desproporcionadamente adversario y moldeado por una creencia ideológica de que los activos digitales introducen más riesgos que beneficios.

Señalan su mensaje de “ejército anti-cripto”, su dependencia de ejemplos de alto perfil de mala conducta financiera, y su alineación con intereses bancarios que favorecen reglas más estrictas para las empresas de activos digitales. Ya sea visto como una precaución con principios o un escepticismo arraigado, su postura la ha posicionado en el centro de casi todos los principales impulsos del congreso para una regulación más estricta de las criptomonedas, y la investigación de WLFI representa la última extensión de ese papel.

FAQ ❓

• ¿Qué motivó la carta de los senadores?
  Solicitaron a los funcionarios federales que investigaran a WLFI después de que informes sugirieran que sus ventas de tokens llegaron a billeteras vinculadas a actividades sancionadas en el pasado.
• ¿Qué riesgos citaron los senadores?
  Plantearon preocupaciones sobre salvaguardias insuficientes para prevenir el financiamiento ilícito y una posible exposición a la seguridad nacional.
• ¿Quién está conectado a WLFI?
  WLFI enumera al Presidente Trump y varios miembros de su familia en roles fundadores sénior.
• ¿Qué sucede a continuación?
  Los senadores solicitaron respuestas del DOJ y el Tesoro antes del 1 de diciembre describiendo cualquier paso de ejecución planificado.