SEC Crypto Litigation Releases: noviembre de 2024

El siguiente editorial de opinión fue escrito por Alex Forehand y Michael Handelsman para Kelman.Law.

La SEC Apunta a Esquema de Fraude Cripto de $115M: Touzi Capital Enfrenta Acusaciones de Mala Administración y Apropiación Indebida

Lo que los inversores creían que eran oportunidades para un crecimiento fiable, sin embargo, resultaron ser negocios arriesgados y mal administrados al borde del colapso. Detrás de escena, los fondos de los inversores fueron supuestamente mezclados entre las diversas entidades de Touzi Capital y apropiados indebidamente para el uso personal de Taing.

Para empeorar las cosas, Taing y Touzi Capital agravaron el daño promocionando falsas promesas de rentabilidad y seguridad a sus inversores. Las ofertas de rehabilitación de deudas, comercializadas como inversiones de alto rendimiento similares a cuentas del mercado monetario, resultaron ser apuestas arriesgadas vinculadas a empresas terceras en quiebra. Cuando estos terceros finalmente incumplieron, Touzi Capital ocultó su morosidad y continuó solicitando nuevos inversores.

Mientras tanto, el negocio de minería fue presentado como una forma infalible de generar bitcoin y otros criptoactivos a costos por debajo del mercado utilizando “contratos de energía fija” y equipo de última generación. Sin embargo, en realidad, los precios de la energía fluctuaban salvajemente, el equipo fallaba regularmente y los verdaderos costos de la minería se ocultaban a los inversores.

Ahora, mientras Touzi Capital sigue desmoronándose, los inversores se quedan con nada más que silencio de Taing, quien supuestamente aún controla millones de dólares en bitcoin retenidos en monederos virtuales. La Demanda busca medidas cautelares permanentes, multas sustanciales, devolución de ganancias ilegítimas, y una prohibición de por vida para que Taing no actúe como funcionario de una empresa. Una vez más, la SEC está dejando saber a la industria que no hay lugar para el comportamiento engañoso en los mercados.

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La revisión de Kelman PLLC sobre los Comunicados de Litigios Cripto de la SEC para octubre de 2024 se puede encontrar aquí.