SEC acusa a los creadores de mercado con cargos de fraude por engañar a los inversores en criptomonedas

La SEC Acusa a Formadores de Mercado e Individuos en Caso de Fraude Cripto

La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) anunció cargos por fraude contra tres supuestos formadores de mercado y nueve individuos el miércoles “por participar en esquemas para manipular los mercados de varios criptoactivos que se ofrecían y vendían como valores a inversores minoristas”. Los acusados supuestamente crearon actividad comercial falsa para engañar a los inversores. La SEC destacó que estos esquemas perjudicaron a los inversores minoristas, violando las leyes de valores al crear la ilusión de un mercado de comercio legítimo.

Según la SEC, Russell Armand, Maxwell Hernandez, Manpreet Singh Kohli, Nam Tran, y Vy Pham contrataron a ZM Quant y Gotbit para manipular los volúmenes de comercio. El regulador explicó:

Los esquemas tenían la intención de inducir a las víctimas inversoras a comprar los criptoactivos al crear la falsa apariencia de un mercado activo de comercio para ellos.

Estas actividades fraudulentas incluyeron prácticas como el wash trading. Otra empresa, CLS Global, también está acusada de manipular el mercado de un criptoactivo creado bajo la dirección del FBI como parte de una investigación paralela.

Las quejas de la SEC, presentadas en el Distrito de Massachusetts de EE. UU., afirman que todos los acusados violaron las disposiciones de antifraude y manipulación del mercado. El organismo regulador de valores busca órdenes de restricción permanentes, restitución de ganancias, sanciones civiles y prohibiciones de director y ejecutivo para algunos acusados.

El FBI y la Oficina del Fiscal de EE. UU. también han iniciado acciones penales paralelas. Los acusados Armand, Hernandez y Pham han aceptado acuerdos, que están pendientes de aprobación judicial e incluirán sanciones y prohibiciones para ocupar cargos ejecutivos. La SEC declaró:

Las acciones de cumplimiento de hoy demuestran, una vez más, que los inversores minoristas están siendo victimizados por la actividad fraudulenta de actores institucionales en los mercados de criptoactivos.

¿Qué piensas sobre la represión de la SEC contra la manipulación del mercado cripto? Háznoslo saber en la sección de comentarios abajo.