Un hombre de Carolina del Norte ha sido acusado por presuntamente blanquear más de $380,000 en un esquema de fraude electrónico, según el Departamento de Justicia. Se acusa al sospechoso de mover fondos ilícitos a través de plataformas de pago y intercambios de criptomonedas, transfiriendo más de $240,000 a direcciones de cripto. La acusación de conspiración de lavado de dinero podría resultar en una sentencia de prisión de 20 años y multas considerables.
Se avecina una sentencia de 20 años de prisión para el hombre acusado de esquema de lavado de dinero en criptomonedas
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Hombre de Gastonia Acusado de Blanquear Más de $380K a Través de Cripto
Matias Alexander Vinces Aguayo, de 24 años, de Gastonia, N.C., fue acusado por presuntamente blanquear más de $380,000 en un esquema de fraude electrónico, según un anuncio el miércoles del Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ). La acusación federal afirma que Aguayo conspiró con otros para mover los fondos ilícitos a través de múltiples canales financieros, incluidos servicios de procesamiento de pagos e intercambios de criptomonedas.
La acusación detalla que Aguayo operaba Keys ‘N Go, una empresa que utilizaba plataformas de pago como Stripe y Square. También supuestamente poseía y controlaba cuentas bancarias personales y comerciales, incluyendo una bajo el nombre Keys ‘N Go, así como una cuenta de intercambio de criptomonedas en Binance.US. Se acusa a los co-conspiradores de abrir cuentas bancarias con información personal robada, depositar fondos fraudulentos en estas cuentas y enviar a Aguayo los detalles de las cuentas. El DOJ detalló:
En total, Aguayo supuestamente transfirió al menos $240,000 a direcciones de criptomonedas y a través de transferencias electrónicas.
Aguayo también está acusado de haber conservado un porcentaje de los fondos depositados como compensación por su papel en el esquema, según la acusación.
Aunque aún no ha sido condenado, el Departamento de Justicia explicó:
La acusación de conspiración de lavado de dinero conlleva una sentencia máxima de 20 años de prisión y una multa de $500,000 o el doble del valor de la propiedad involucrada en la transacción.
¿Qué piensas sobre este caso de fraude electrónico y lavado de dinero que involucra criptomonedas? Háznoslo saber en la sección de comentarios a continuación.
