Ruso Nacional Acusado de 22 Cargos por Lavar $530M en Criptomonedas

22 Cargos Presentados Contra Nacional Ruso en Esquema de Criptomonedas de $530M

El Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ, por sus siglas en inglés) anunció el 9 de junio que Iurii Gugnin, un nacional ruso que reside en Nueva York, enfrenta 22 cargos criminales por presuntamente lavar más de $500 millones a través de sus empresas de criptomonedas, Evita Investments Inc. y Evita Pay Inc.

Se acusa a Gugnin de utilizar sus negocios para ayudar a clientes extranjeros, particularmente de Rusia, a eludir sanciones y controles de exportación de los EE.UU. Supuestamente usó criptomonedas, principalmente Tether (USDT), para ocultar el origen de los fondos y facilitar transacciones con bancos rusos sancionados, defraudando a instituciones financieras estadounidenses en el proceso. Según el DOJ:

Entre junio de 2023 y enero de 2025, Gugnin usó Evita para facilitar el movimiento de aproximadamente $530 millones a través del sistema financiero de EE.UU., la mayor parte de los cuales recibió en forma de una stablecoin de criptomoneda conocida como tether, o ‘USDT’.

“Para llevar a cabo el esquema, Gugnin defraudó a varios bancos y exchanges de criptomonedas a través de los cuales convirtió fondos e hizo transferencias electrónicas”, afirma la acusación, agregando que también se acusa a Gugnin de engañar a estas instituciones al afirmar que sus empresas no se relacionaban con entidades rusas. Además, se alega que Gugnin facilitó pagos para la adquisición de tecnología sensible de EE.UU. para intereses rusos, incluyendo componentes para el programa nuclear de Rusia.

Los cargos contra Gugnin incluyen fraude bancario y electrónico, conspiración para defraudar a EE.UU., violación de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), y lavado de dinero. El Fiscal de EE.UU. Joseph Nocella Jr. enfatizó el compromiso de procesar a individuos que mal utilizan el sistema financiero de EE.UU. para actividades ilegales. Si es declarado culpable, Gugnin enfrenta hasta 30 años de prisión.