Reino Unido y EE. UU. investigan transferencias de $20 mil millones en USDT por un intercambio de criptomonedas ruso sancionado

Elusión de Sanciones Rusas

Se informa que el Reino Unido y EE. UU. están revisando transacciones de criptomonedas valoradas en 20 mil millones de dólares, procesadas por el exchange de cripto ruso sancionado Garantex. Se dice que funcionarios de ambos países están interesados en los pagos con tether (USDT) realizados a través del exchange después de que fue sancionado por el Departamento del Tesoro de EE. UU. en abril de 2022.

Según un reporte de Bloomberg, estas transferencias potencialmente representan la mayor violación de las sanciones impuestas poco después de que Rusia invadiera Ucrania en febrero de 2022. También subrayan la lucha de los países occidentales para detener el flujo de fondos hacia Rusia, a pesar de un régimen de sanciones altamente coordinado.

Se cree que las transacciones de moneda digital, junto con las ventas de petróleo crudo, son una fuente significativa de divisas extranjeras para Moscú. A través de estas fuentes, Moscú ha logrado mantener a flote la economía rusa a pesar de las sanciones. El aparente fracaso del régimen de sanciones ha llevado a la administración de Biden a centrarse más en los exchanges de cripto y emisores de moneda digital como Tether.

Como se explica en el reporte, la investigación en curso por parte de EE. UU. y el Reino Unido no ha encontrado ninguna irregularidad por parte de Tether. Sin embargo, el emisor de la stablecoin, por su parte, dijo que ha cooperado con las autoridades congelando activos pertenecientes a entidades sancionadas.

“Con Tether, cada acción es en línea, cada transacción es rastreable, cada activo puede ser incautado y cada criminal puede ser atrapado. Trabajamos con las fuerzas del orden para hacer exactamente eso”, Tether supuestamente dijo.

Mientras tanto, Garantex, similar a Tether, ha declarado su cooperación con agencias internacionales de aplicación de la ley y sus esfuerzos activos para bloquear transacciones asociadas con organizaciones criminales. Sin embargo, Garantex también confirma en su sitio web que continúa trabajando con bancos rusos sancionados.

Esta admisión, junto con afirmaciones de que un ejecutivo senior de Garantex recientemente discutió usar criptomonedas para adquirir divisas extranjeras, ha llevado a las autoridades estadounidenses a mantener la presión sobre el exchange de criptomonedas. Como informó Bloomberg, EE. UU. recientemente agregó la plataforma de igual a igual Bitpapa a su lista de entidades sancionadas. Se cree que Bitpapa está conectada a Garantex.

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