Reino Unido condena al cerebro chino en el mayor caso de incautación de Bitcoin

Investigación global y el mayor decomiso en el Reino Unido

Una ciudadana china ha sido condenada en el Reino Unido (UK) por su participación en un esquema fraudulento de criptomonedas que defraudó más de 61,000 bitcoins (BTC) a unas 128,000 víctimas. Zhimin Qian, de 47 años, quien fue acusada bajo la Ley de Recuperación de Activos del Crimen, se declaró culpable de dos cargos, a saber, la adquisición y posesión de criptomonedas criminales.

Según funcionarios de la Policía Metropolitana, la exitosa condena de Zhimin Qian, también conocida como Yadi Zhang, siguió a una investigación “meticulosa” y una “cooperación sin precedentes con la policía china”. La investigación descubrió pruebas contundentes del origen criminal de los criptoactivos que Qian intentó lavar en el Reino Unido.

Comentando sobre el caso de larga duración, Will Lyne, Jefe de Comando Económico y Cibercrimen de la Policía Metropolitana, dijo:

“La declaración de culpabilidad de hoy marca la culminación de años de investigación dedicada por los equipos de Crimen Económico de la Policía Metropolitana y nuestros socios. Este es uno de los mayores casos de lavado de dinero en la historia del Reino Unido y uno de los casos de criptomonedas de mayor valor a nivel mundial. Estoy extremadamente orgulloso del equipo.”

A principios de 2024, las fuerzas del orden del Reino Unido revelaron durante el juicio del asistente de Qian, Jian Wen, que los oficiales habían confiscado cuatro dispositivos que contenían 61,000 BTC, ahora por valor de casi $7 mil millones, de una caja de seguridad y una casa compartida por las dos mujeres chinas. Durante el juicio, Wen fue acusada de ayudar a Qian a convertir el BTC en efectivo, joyas y propiedades. Wen fue posteriormente declarada culpable y sentenciada a casi siete años de prisión por lavar el BTC en nombre de Qian.

Mientras tanto, Robin Weyell, Fiscal Jefe Adjunto de la Corona para el Servicio de Fiscalía de la Corona (CPS), calificó la condena como un testimonio de la exhaustividad de la investigación y el enjuiciamiento. Añadió:

El CPS ahora trabajará para garantizar, a través de confiscación criminal y procedimientos civiles, que los activos criminales permanezcan fuera del alcance de los estafadores.

Una declaración publicada por la Policía Metropolitana dijo que la condena histórica demuestra el trabajo que están realizando sus oficiales y personal, quienes están utilizando tecnología innovadora para combatir la actividad criminal vinculada al crimen organizado y serio.