Redes Chinas de Lavado de Dinero Canalizaron $16.1 Mil Millones en Cripto en 2025

Canales de Telegram como centros de lavado

Las redes de lavado de dinero de habla china canalizaron un estimado de $16.1 mil millones en fondos ilícitos a través de transacciones de criptomonedas en 2025, según un nuevo informe de la firma de análisis blockchain Chainalysis. El estudio encontró que estas redes, conocidas como CMLN, representaron casi el 20% de la economía criptográfica ilícita global, que Chainalysis valoró en más de $82 mil millones el año pasado.

Las CMLN operan principalmente a través de plataformas de garantía de Telegram, donde los lavadores anuncian servicios con fotos de efectivo y testimonios de clientes. Estos canales actúan como sistemas de depósito en garantía informales, conectando vendedores con clientes mientras facilitan negocios ilícitos. La firma de análisis blockchain señaló que más allá del lavado, estas plataformas también albergan operaciones de tráfico humano y ventas de platos satelitales Starlink a centros de estafa en el sudeste asiático.

Andrew Fierman, Jefe de Inteligencia de Seguridad Nacional en Chainalysis, dijo que las redes sirven tanto a grupos del crimen organizado como a actores estatales sancionados.

“Hemos visto de todo, desde dinero norcoreano y hackeos relacionados con DPRK moviéndose a través de estos canales hasta una amplia gama de otras actividades ilícitas”, Fierman dijo a CNBC.

El profesor de criminología Mark Button de la Universidad de Portsmouth destacó la escala de las operaciones:

“Estas son organizaciones muy grandes y bien equipadas. Esto no es como unos pocos criminales operando desde un pequeño piso trasero.”

Según CNBC, el informe describió seis técnicas de lavado, con una fuerte dependencia de las stablecoins como USDT y USDC. Fierman explicó que los criminales prefieren las stablecoins por su liquidez, anonimato y baja volatilidad.

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Casinos y frentes de crimen

Button agregó que muchos grupos también lavan fondos a través de casinos, inflando las cifras de ingresos para disfrazar los ingresos criminales. Un informe de la ONU de 2024 destacó el crecimiento del sudeste asiático como un centro tanto para casinos autorizados como no autorizados vinculados al crimen organizado.

Mientras que la mayoría de las redes se comunican en mandarín, muchas transacciones se originan en Camboya y Myanmar, donde los sindicatos dirigen elaborados centros de estafa. China, que reprimió el comercio de criptomonedas en 2021, ha perseguido agresivamente las estafas. Recientemente, los medios estatales informaron que 11 miembros de un sindicato con sede en Myanmar fueron ejecutados por cargos que incluyen homicidio, fraude y operaciones de casino ilegales.

Aún así, leyes más débiles y la corrupción en el sudeste asiático permiten a los grupos chinos reubicarse y continuar operando. Chainalysis estimó que las CMLNs lavaron alrededor de $44 millones por día en 2025. A pesar de los esfuerzos de aplicación, Fierman advirtió que las redes siguen siendo altamente adaptativas:

“Así es como operan los actores ilícitos. Evolucionan, y una vez que se detectan, saltan a otra avenida.”

FAQ 💡

• ¿Qué son las CMLNs? Las redes de lavado de dinero de habla china (CMLNs) movieron $16.1 mil millones en criptomonedas ilícitas en 2025, casi el 20% del volumen de crimen global.
• ¿Dónde operan? La mayoría de la actividad se realiza a través de canales de garantía de Telegram, con centros en Camboya y Myanmar que sirven a estafas en el sudeste asiático.
• ¿Quién utiliza estas redes? Chainalysis dice que grupos del crimen organizado y actores estatales sancionados, incluidos hackers vinculados a DPRK, dependen de las CMLNs.
• ¿Cómo lavan los fondos? Los criminales prefieren las stablecoins como USDT/USDC y casinos en el sudeste asiático para disfrazar ingresos y preservar valor.