Red de lavado de criptomonedas vinculada al cartel desarticulada por fuerzas federales

Un gran jurado federal en Miami ha acusado a nueve individuos de lavar los ingresos de drogas de EE. UU. en criptomoneda para los cárteles mexicanos y colombianos, utilizando “una red de lavadores de criptomonedas en el mercado negro y transmisores de dinero sin licencia,” según el Departamento de Justicia de EE. UU. Desde 2020 hasta 2023, los acusados supuestamente coordinaron recogidas de efectivo de ventas de drogas en EE. UU., convirtiendo los fondos en criptomoneda enviada a billeteras bajo su control, y luego de vuelta a efectivo para los líderes de los cárteles. Los investigadores identificaron a Nilson Sneyder Vasquez Duarte y otros como figuras clave en la operación de transmisión de dinero sin licencia. Las agencias federales, incluidas las Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y la Investigación Criminal del IRS, lideraron los esfuerzos bajo la Fuerza de Tarea El Dorado para interrumpir la red. La operación se alinea con la misión de los Grupos de Trabajo contra el Crimen Organizado y el Control de Drogas (OCDETF) de desmantelar redes criminales. Nueve acusados enfrentan cargos de conspiración para cometer lavado de dinero y operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia. Además, siete acusados están acusados de delitos sustantivos de lavado de dinero.