El Departamento de Instituciones Financieras del Estado de Washington (DFI) ha informado de múltiples quejas sobre estafas de criptomonedas en Whatsapp y Telegram que involucran a falsos “profesores”. Estas estafas atraen a inversores mediante anuncios en redes sociales e instituciones educativas falsas, prometiendo altos retornos y ofreciendo préstamos dudosos.
Profesores Falsos Estafan a Inversores de Criptomonedas en Telegram y Whatsapp, Advierte el DFI
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Estafas de Criptomonedas: Falsos Profesores Apuntan a Inversores
El Departamento de Instituciones Financieras del Estado de Washington (DFI) emitió una alerta a los consumidores el martes advirtiendo sobre una “tendencia continua de supuestas estafas de criptomonedas que involucran a ‘profesores’ autoproclamados en grupos de Whatsapp”. La División de Valores del DFI ha recibido varias quejas que involucran a “compañías que afirman ser una institución de educación superior, como una ‘Escuela de Negocios’, ‘Academia’ o ‘Instituto de Riqueza’, proporcionando un currículo predominantemente centrado en invertir en criptomonedas.”
Los inversores a menudo encuentran la oportunidad de inversión a través de anuncios en redes sociales. Típicamente, estas compañías tienen sitios web separados para su institución y actividades de comercio, a menudo presentando una “Carta del Profesor” para agregar un barniz de legitimidad. El aviso detalla:
El supuesto fraude típicamente comienza con el inversor siendo colocado en un grupo de Whatsapp o Telegram, a menudo con un nombre arbitrario que incluye palabras de moda como ‘Club de Riqueza’, ‘Elite’ y ‘AI’. Los grupos son operados por supuestos asociados de la compañía con títulos que incluyen profesor, asesor y asistente.
La estafa se desarrolla a medida que estos “profesores” ofrecen cursos de inversión y señales de trading diarias prometiendo altos retornos. Usan asistentes para facilitar la comunicación y mantener una fachada de legitimidad. A algunos inversores se les dan pequeñas cantidades de criptomonedas para “probar” la plataforma antes de comprometer sus fondos.
Además, las compañías ofrecen préstamos o líneas de crédito de alto valor para ayudar a los inversores a unirse a “Clubes VIP” exclusivos o cumplir con los requisitos de capital para nuevas ofertas. Estos préstamos a menudo se organizan informalmente a través de WhatsApp, con la compañía proporcionando capturas de pantalla engañosas de las cuentas. Cuando los inversores intentan devolver estos préstamos, se les dice que sus cuentas permanecerán congeladas hasta que se proporcionen fondos externos, llevando a mensajes amenazantes y reclamaciones de acciones legales si no cumplen.
¿Qué opinas sobre el aumento de las estafas de criptomonedas en las plataformas de redes sociales? Háznoslo saber en la sección de comentarios a continuación.
