En lo que los medios locales llaman la primera operación de su tipo, el sistema judicial argentino ordenó el decomiso de casi $28,600 en stablecoins de una organización criminal que utilizaba criptomoneda para lavar millones de dólares. Los criminales obtuvieron estos fondos de dos actividades principales: contrabando de teléfonos y operación de casinos en línea ilegales.
Primera incautación de monedas estables registrada en Argentina mientras las autoridades desbaratan una operación de lavado de dinero
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La Justicia Argentina Ordena el Primer Decomiso de Stablecoins en un Caso de Lavado de Dinero
Las agencias de cumplimiento de la ley están integrando herramientas de análisis y monitoreo de criptomonedas para mejorar su conocimiento sobre los delitos relacionados con cripto. En lo que los medios locales han llamado la primera operación de su tipo, el sistema judicial argentino ha ordenado el decomiso de casi $28,600 en stablecoins vinculados a un caso de lavado de dinero utilizando criptomoneda. La criptomoneda decomisada pasará a la custodia del estado.
La organización criminal que fue capturada tenía dos actividades clave: contrabando de teléfonos móviles a través de contactos en aduanas y operación de casinos en línea ilegales. Los ingresos de estas actividades se intercambiaron por criptomoneda y se lavaron utilizando intercambios. La Unidad de Información Financiera (UIF) detectó más de $10 millones en depósitos dirigidos a las cuentas de la organización en Binance.
También se ejecutaron más de $7 millones en transacciones para mezclar los fondos obtenidos y ocultar su verdadero origen. No obstante, las autoridades argentinas no divulgaron la naturaleza de las herramientas utilizadas durante estas operaciones.
La operación involucró 22 intervenciones en varios sitios en Mar del Plata, donde las autoridades confiscaron efectivo, equipo informático, teléfonos móviles, accesorios, suministros y dispositivos vinculados a la minería de criptomonedas.
Segundo Carranza, un experto en delitos cibernéticos y lavado de dinero, destacó la relevancia de este caso para el futuro del sistema judicial argentino. Él declaró:
Este caso establece un precedente importante en la jurisprudencia argentina y demuestra el compromiso de las autoridades para combatir el lavado de dinero y otros delitos financieros que se adaptan a nuevas tecnologías como las criptomonedas.
Carranza también declaró que las criptomonedas, debido a sus características específicas de seudonimato, descentralización y fácil internacionalización eran “atractivas” para los criminales que buscan ocultar el origen de sus ganancias ilícitas.
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