Participaciones de Bitcoin del Gobierno de EE. UU.: Una Cronología Forense de Incautaciones y Ventas

El Fundador de Timechainindex Descifra las Incautaciones: Una Cronología de las Confiscaciones de Bitcoin del Gobierno de EE. UU.

Con el tiempo, el gobierno de EE. UU. ha acumulado un considerable tesoro de bitcoin a través de incautaciones de activos relacionadas con cibercrímenes y operaciones financieras ilícitas, especialmente aquellas vinculadas al mercado clandestino Silk Road (DNM) y la violación del intercambio Bitfinex en 2016. En una publicación en la plataforma de redes sociales X, Sani, fundador de timechainindex.com, detalló que las autoridades federales han tomado posesión de 394,759 BTC.

“Hasta la fecha, el gobierno ha confiscado un total de 394,759 BTC, de los cuales se han subastado o vendido 195,586 BTC, generando aproximadamente $2.61 mil millones en ingresos,” escribió Sani en X.

Agregó:

Sin embargo, las ganancias perdidas de estas ventas ascienden a unos asombrosos $14.82 mil millones según las valoraciones actuales.

La página web de Sani titulada: Tenencias de Bitcoin del Gobierno de EE. UU. (usg.timechainindex.com) muestra la recuperación por parte del FBI de 94,643.66 BTC del hackeo de Bitfinex en 2016, una cantidad que permanece completamente bajo custodia federal. Asimismo, los activos confiscados a un individuo vinculado a Silk Road suman 69,370.18 BTC, de los cuales no se ha vendido ni subastado ninguno. Otra parte de 15,085.22 BTC, rastreada hasta un hacker de Bitfinex, permanece en gran medida intacta, aparte de una subasta insignificante de 0.0033 BTC.

Las incautaciones relacionadas con Silk Road por parte del Departamento de Justicia suman 49,849.04 BTC, con 40,049.05 BTC ya subastados, dejando un saldo de 9,799.99 BTC. Mientras tanto, un hacker de Bitfinex entregó 4,872.49 BTC, de los cuales solo se subastaron 2.44 BTC, quedando una suma restante de 4,870.05 BTC. Ryan Farace, condenado por su participación en una operación de drogas ilícitas, vio confiscados 2,933.65 BTC, de los cuales se subastaron 58.74 BTC, dejando a las autoridades en posesión de 2,874.90 BTC.

Las autoridades también tomaron control de 3,092.80 BTC de Potapenko y Turogin, dos individuos implicados en actividad fraudulenta, subastando 1,361.30 BTC mientras retenían 1,731.50 BTC. En el caso FTX-Alameda, los funcionarios confiscaron 682.33 BTC, ninguno de los cuales ha sido vendido. Igualmente, 97.34 BTC incautados de una entidad llamada Sae-Heng permanecen en su mayoría intactos, aparte de una venta minúscula de 0.00009 BTC.

Otras incautaciones incluyen 23.66 BTC de Shakeeb Ahmed, con 7.50 BTC subastados y 16.16 BTC aún retenidos. Ross Ulbricht, el fundador de Silk Road, entregó 144,343.55 BTC, casi todos los cuales—144,342.31 BTC—han sido liquidados, dejando solo 1.23 BTC. Mientras tanto, 0.33 BTC vinculados a Miguel Villanueva no se han vendido, y la incautación de 69.61 BTC del grupo de ransomware DarkSide resultó en la subasta de 69.60 BTC, dejando solo 0.00099 BTC.

Las autoridades también incautaron 1,896.44 BTC de Alexandre Cazes, una figura asociada con el mercado clandestino Alphabay, con casi la suma total vendida, quedando solo 0.00003 BTC. Varias otras incautaciones contribuyeron con 1,967.43 BTC adicionales, de los cuales solo resta 0.000006 BTC. Notablemente, Banmeet Singh entregó 3,940.28 BTC, Gery Shanlon 203.95 BTC, Edward Cantor 24.00 BTC, James Zhong—vinculado a un hackeo de Silk Road—1,501.23 BTC, y Gary Harmon 161.61 BTC, todo lo cual ha sido completamente subastado.

Finalmente, Gaurang S. Sharma tuvo 0.50 BTC incautados, con el monto total subastado, marcando la conclusión de una extensa serie de confiscaciones de bitcoin llevadas a cabo por las fuerzas del orden estadounidenses. El sitio web de Sani indica que al momento de la publicación a las 9 a.m. ET el 7 de marzo de 2025, el gobierno de EE. UU. retiene la custodia de 199,172.91088933 BTC, con una valoración estimada de $17.87 mil millones.