Operativo encubierto del FBI revela esquema de Bitcoin detrás de red de productos falsificados

Alan Joseph, un hombre de Lancaster, Massachusetts, fue condenado el 22 de noviembre por operar un negocio sin licencia que convertía efectivo en bitcoin para ayudar a actividades criminales, dijo el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) el martes. Entre agosto de 2020 y febrero de 2021, Joseph realizó transacciones, incluyendo un intercambio de $25,000 de efectivo a bitcoin, para un agente encubierto que afirmaba estar involucrado en el tráfico de bienes falsificados. Las autoridades revelaron que las acciones de Joseph promovieron actividades ilegales al permitir que los criminales ocultaran su flujo de efectivo a través de criptomonedas. No registró su negocio de transmisión de dinero como lo exige la ley federal, destacando el uso indebido de bitcoin para ocultar ganancias ilícitas. Las agencias federales, incluyendo el FBI y el IRS, enfatizaron este caso como una advertencia para aquellos que explotan las criptomonedas para facilitar delitos. Joseph enfrenta hasta 20 años por lavado de dinero y cinco años adicionales por operar un negocio sin licencia, con la sentencia programada para febrero de 2025.