La Policía Federal de Brasil desmanteló una operación que utilizaba criptomonedas para lavar dinero de fuentes criminales, enviándolo al extranjero. La Operación Niflheim implicó la emisión de ocho órdenes de arresto y 19 órdenes de registro y decomiso contra estos grupos que operaban en Caxias do Sul, Sao Paulo, Fortaleza y Brasilia. Los criminales lavaron más de $9 mil millones desde 2021.
Operación Niflheim: Las Autoridades Brasileñas Toman Medidas Contra los Anillos de Lavado de Dinero Cripto de $9.7 Mil Millones
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Autoridades brasileñas desmantelan mega organizaciones criminales de lavado de dinero con criptomonedas
La Policía Federal de Brasil organizó una operación para desmantelar tres organizaciones vinculadas a operaciones de lavado de dinero utilizando criptomonedas. La operación, llamada Niflheim, se llevó a cabo en colaboración con el Servicio de Impuestos Federales, el vigilante fiscal de Brasil, y supuso la emisión de ocho órdenes de arresto y 19 órdenes de registro y decomiso en las ciudades de Caxias do Sul, Sao Paulo, Fortaleza y Brasilia.
El Tribunal Federal de Brasil también bloqueó $1.58 mil millones en fondos almacenados en cuentas bancarias y intercambios de criptomonedas. También se incautaron varios vehículos y propiedades.
La operación se centró en reprimir a tres organizaciones que colectivamente lavaron $9.7 mil millones utilizando criptomonedas desde que comenzó la investigación en 2021. Los medios locales informaron que los fondos lavados eran el producto de diferentes actividades ilícitas, principalmente tráfico de drogas y contrabando.
Los grupos utilizaron empresas ficticias y otros elementos para cubrir sus operaciones y el origen de los fondos recibidos. Después de ser lavados, los fondos eran enviados al extranjero a países como EE. UU., Emiratos Árabes Unidos (EAU), Hong Kong y China.
Al explicar toda la gama de delitos que supuestamente realizaban estas organizaciones, la Policía Federal declaró:
Los delitos investigados son lavado de dinero o encubrimiento de activos, delitos contra el sistema financiero nacional, falsedad ideológica, asociación criminal, organización criminal y delitos contra el sistema tributario.
Aunque las investigaciones indican que estos grupos operaban individualmente, tenían un alto grado de cooperación en sus actividades, tanto que la policía considera que podría ser solo una organización, con sus líderes residiendo en Caxias do Sul y Orlando.
¿Qué opinas sobre la Operación Niflheim y la ofensiva de la policía brasileña contra estos mega grupos criminales de lavado de dinero con criptomonedas? Cuéntanos en la sección de comentarios a continuación.
