Operación Fantasos: Brasil Inicia Represión Contra los Restos del Esquema Ponzi de Criptomonedas de $290 Millones

La Operación Fantasos Tiene como Objetivo los Restos de un Esquema Ponzi de Criptomonedas de $290 Millones en Brasil

Brasil ha atacado nuevamente a una organización criminal de criptomonedas en una operación masiva. La Operación Fantasos, ejecutada el 30 de abril, abordó las actividades continuas de un grupo de lavado de dinero con criptomonedas ya impactado por la extradición de Douver Torres Braga, el cerebro detrás de Trade Coin Club, un esquema Ponzi de criptomonedas de $290 millones.

La Operación Fantasos involucró la cooperación de más de 50 agentes, quienes ejecutaron 11 órdenes de registro y decomiso en las ciudades de Petrópolis y Angra dos Reis, ambas en Río de Janeiro.

Durante estas operaciones se incautaron más de $280 millones, destinados a sospechosos presuntamente asociados con Braga. La policía confiscó un bote, vehículos de lujo, relojes, joyas, efectivo, criptomonedas, computadoras y teléfonos celulares por orden del tribunal federal.

Según un comunicado de prensa, Fantasos tenía un doble propósito: primero, combatir los restos de la operación que usaba activos criptográficos para el lavado de dinero, y recuperar pruebas para fortalecer el caso contra Braga, quien actualmente enfrenta juicio en los EE.UU.

Fantasos contó con el apoyo de varias agencias estadounidenses, incluyendo el FBI (Oficina Federal de Investigaciones), HSI (Investigaciones de Seguridad Nacional), y el IRS-CI (Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos).

Braga recientemente se declaró no culpable de fraude electrónico y conspiración y enfrenta hasta 20 años de prisión si es condenado.

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La Operación Fantasos es la última en una lista de operaciones de aplicación de la ley para combatir esquemas de criptomonedas de alto nivel, que se han vuelto comunes en Brasil.

En octubre, las autoridades lanzaron la Operación Alcacaria y la Operación Privilegio, que resultaron en 62 órdenes de registro, 13 órdenes de arresto y el desmantelamiento de varias criptobolsas no identificadas que ofrecían servicios de lavado de dinero con criptomonedas.

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Antes, en septiembre, Brasil tomó medidas contra una organización de lavado de dinero con criptomonedas que había procesado más de $9.7 mil millones desde 2021.

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