Operación Cripto Masiva de 700M de Euros Se Desenreda con Redadas Internacionales

Espiral Cripto de 700 millones de EUR se Rompe en Europa con Incursiones que Desencadenan la Siguiente Fase

Europol anunció el 4 de diciembre que las autoridades de toda Europa completaron la etapa final de una larga operación contra un extenso fraude criptográfico y empresa de lavado de dinero. La agencia declaró: “Las acciones finales en una amplia operación internacional han desmantelado con éxito una red de fraude y lavado de criptomonedas a gran escala que había lavado más de 700 millones de EUR.”

Según Europol:

La red criminal operaba numerosas plataformas falsas de inversión en criptomonedas, atrayendo a miles de víctimas con anuncios sofisticados que prometían altos rendimientos.

“Las víctimas luego fueron contactadas repetidamente por centros de llamadas criminales, donde los llamadores usaban ingeniería social para presionar a las víctimas a realizar más pagos mostrándoles rendimientos inflados en plataformas de comercio falsas”, detalló Europol.

El caso comenzó hace años con una investigación sobre una plataforma fraudulenta pero se expandió de manera constante a medida que los investigadores descubrieron una arquitectura más amplia de portales de comercio falsos, operaciones de centros de llamadas y canales de lavado transfronterizos. Las autoridades ejecutaron la primera fase coordinada el 27 de octubre, llevando a cabo redadas en Chipre, Alemania y España a petición de funcionarios franceses y belgas. Esa etapa resultó en nueve arrestos y la incautación de activos que incluyeron saldos bancarios, tenencias de criptomonedas, efectivo, dispositivos digitales y artículos de lujo.

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Una segunda fase el 25-26 de noviembre se centró en los sistemas de afiliación que alimentaban a las víctimas en el fraude a través de publicidad en línea manipulada y promociones impulsadas por deepfake. Europol detalló:

La investigación descubrió más de 700 millones de EUR lavados a través de un laberinto de intercambios de criptomonedas, explotando el anonimato digital para ocultar flujos ilícitos.

“Después de estas dos acciones coordinadas y múltiples arrestos e incautaciones, las autoridades investigativas continuarán rastreando los activos de la organización criminal en los países donde opera y reside”, señaló la agencia.

Las autoridades participantes incluyeron a la Policía Judicial Federal de Limburgo de Bélgica; la Dirección de Ciberdelincuencia de Bulgaria dentro de la Dirección General para Combatir el Crimen Organizado; la Policía de Chipre; la Gendarmería Nacional de Francia; la Oficina Central de Baviera para la Prosecutión de Ciberdelitos, la Jefatura de la Policía de Chemnitz, la Jefatura de la Policía de Görlitz, el Departamento de Investigación Criminal de Würzburg, y la Jefatura de la Policía de Düsseldorf en Alemania; la Unidad Nacional de Ciberdelito y la División de Inteligencia de Israel; la Policía de Malta; y la Policía Nacional de España y los Mossos d’Esquadra.

Preguntas Frecuentes ⏰

• ¿Qué desmanteló Europol en esta operación?
  Una red de fraude y lavado de criptomonedas a gran escala responsable de más de 700 millones de EUR en flujos ilícitos.
• ¿Cómo atacaban a las víctimas las plataformas criminales?
  Utilizaban sitios falsos de inversión en criptomonedas, tácticas agresivas de centros de llamadas y anuncios en línea manipulados para presionar a las víctimas a realizar pagos repetidos.
• ¿Qué países participaron en las redadas?
  Autoridades de Bélgica, Bulgaria, Chipre, Francia, Alemania, Israel, Malta y España coordinaron acciones en múltiples fases.
• ¿Qué harán los investigadores a continuación?
  Continuarán rastreando los activos de la organización a través de jurisdicciones para recuperar fondos y apoyar las acusaciones.