OKX se declara culpable y paga $500M después de violar las leyes contra el lavado de dinero

OKX Llega a un Acuerdo de $500M Tras Declararse Culpable en Caso de Lavado de Dinero

La plataforma de intercambio de criptomonedas con sede en Seychelles, OKX, se declaró culpable de un cargo de operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia y fue multada con 504 millones de dólares el lunes, según un comunicado de prensa publicado por la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos.

La demanda alega que entre 2017 y 2024, OKX fingió tener una política firme prohibiendo que personas de EE.UU. usaran su plataforma, pero en secreto permitió a ciudadanos estadounidenses realizar más de $5 mil millones en transacciones en el intercambio. Para añadir insulto a la injuria, el intercambio incluso ayudó a sus clientes de EE.UU. a eludir cualquier control laxo que hubiera implementado superficialmente.

No está claro qué alertó a las autoridades, pero eventualmente OKX fue atrapado con las manos en la masa y las pruebas presentadas parecen haber sido tan contundentes que el intercambio decidió simplemente declararse culpable y pagar la gigantesca multa de $504 millones.

“Durante años, OKX violó flagrantemente la ley de EE.UU., buscando activamente clientes en los Estados Unidos… e incluso llegando a asesorar a individuos para que proporcionen información falsa y así eludir los procedimientos requeridos”, dijo el Fiscal Federal en funciones Matthew Podolsky. “Como resultado, se utilizó OKX para facilitar transacciones sospechosas y productos delictivos por un valor de más de cinco mil millones de dólares”.

La demanda pinta un cuadro de una entidad descarada que mostró un desprecio flagrante por las leyes de EE.UU. Se alega que OKX persiguió activamente a clientes de EE.UU. y produjo videos instructivos paso a paso para orientarlos sobre cómo abrir ilegalmente cuentas en OKX.

En un caso, un empleado de OKX es citado en el comunicado mientras guía a un potencial cliente estadounidense a través del proceso de registro de la cuenta y le dice al cliente que mienta sobre su país de residencia y que presente un número de identificación falso.

“Sé que estás en EE.UU., pero podrías poner cualquier país aleatorio y debería pasar”, escribe el empleado al cliente. “Podrías simplemente poner Emiratos Árabes Unidos y números aleatorios para el número de identificación”.

El año pasado, Binance, el intercambio de criptomonedas más grande del mundo, se declaró culpable de cargos similares y recibió la multa más grande jamás impuesta en la industria, $4.3 mil millones. El fundador de Binance, Changpeng “CZ” Zhao, fue obligado a renunciar a su cargo de CEO y cumplió cuatro meses en la cárcel.