El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos incluyó en la lista negra 49 direcciones de bitcoin (BTC) y monero (XMR) conectadas a Behrouz Parsarad, una figura radicada en Irán acusada de supervisar el ya desaparecido mercado negro Nemesis (DNM), como parte de persistentes iniciativas para interrumpir los canales financieros que sustentan el comercio ilícito de narcóticos y la malversación digital.
OFAC coloca en lista negra a Nemesis Admin con sede en Irán, 49 direcciones de criptomonedas en sanciones posteriores al desmantelamiento
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Después del Desmantelamiento, el Tesoro Ataca al Fundador de Nemesis y 49 Monederos de Criptomonedas
Activo desde 2021 hasta su cierre abrupto en marzo de 2024, el gobierno de EE. UU. dijo que Nemesis funcionó como un mercado negro digital, proporcionando un bazar ilícito para fentanilo, credenciales falsificadas, herramientas de intrusión cibernética y soluciones de ransomware. Funcionando dentro de canales encriptados accesibles únicamente a través de tecnologías de anonimización como Tor, la plataforma contaba con una base de usuarios de más de 150,000 individuos y 1,100 vendedores, con participantes alemanes implicados en una quinta parte de los intercambios.
Aunque las ventas de armas estaban prohibidas, los analistas del Tesoro remarcaron el martes que la agencia estima que $30 millones en comercio de narcóticos fluyeron a través del sitio antes de su cierre. Las autoridades alemanas encabezaron la desactivación de la plataforma a través de un esfuerzo global coordinado, con la colaboración de contrapartes de EE. UU. y Lituania en la confiscación de infraestructura de servidores en ambos países y monedas digitales por un valor de €94,000 ($102,000).
La Oficina Federal de Investigación (FBI) y la Administración de Control de Drogas (DEA), a través de la alianza de Aplicación Conjunta de Opioides Criminales y la Darknet (JCODE), contribuyeron a la investigación lanzada en octubre de 2022 para combatir la distribución de opioides y las operaciones de la darknet. Identificado como el arquitecto exclusivo de Nemesis, Parsarad supuestamente orquestó operaciones técnicas y flujos monetarios, acumulando ganancias de siete cifras a partir de impuestos transaccionales.
El análisis de blockchain revela que muchas billeteras sancionadas procesaron transferencias de BTC de tamaño ínfimo junto con incrementos modestos (2–3 BTC). Algunas transacciones interactuaron con los intercambios de criptomonedas FTX (ahora desaparecido), Paribu y Coingate, al menos según las señales de Arkham Intelligence, mientras que otras se vincularon a un gran número de direcciones no identificadas. Las billeteras no han estado activas en dos a tres años.
Tras el colapso de la plataforma, los expertos en inteligencia sugieren que exploró revivir la empresa. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro lo penalizó bajo la Orden Ejecutiva 14059—un marco que se dirige a las redes de narcóticos—y publicitó 49 identificadores de monederos de criptomonedas para detener la actividad monetaria. Estas medidas pretenden inmovilizar los activos conectados a Parsarad en Estados Unidos y prohibir a las entidades estadounidenses cualquier interacción financiera con él.
La medida, declaró la policía, se basa en sanciones anteriores contra centros de darknet Hydra (2022) y Genesis (2023). Los representantes del Tesoro subrayaron el enfoque continuo en tales plataformas, señalando su función en el procesamiento de ganancias de opioides sintéticos que impulsan la epidemia de sobredosis de Estados Unidos. Los investigadores ahora están aprovechando la inteligencia de servidores extraída para rastrear a los participantes en todo el mundo.
Si bien no se han revelado detenciones, las sanciones buscan impedir intentos de resurrección y demostrar determinación transnacional para contrarrestar la criminalidad facilitada digitalmente.
