Nigeria recibe casi $100,000 de empresas cripto sin licencia

Acuerdo de Declaración

El Gobierno Federal de Nigeria recibió recientemente cerca de $100,000 (NGN160 millones) de dos empresas de criptomonedas acusadas de convertir ilegalmente tether (USDT) a naira y viceversa. Según las autoridades nigerianas, las dos empresas, Paparaxy Global Ventures Limited y Lemskin Technologies Limited, violaron la ley al ofrecer sus servicios sin una licencia bancaria válida.

Según un informe de Nairametrics, las dos empresas firmaron un acuerdo de negociación de culpabilidad con la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC). La existencia de este acuerdo de culpabilidad fue anunciada por la abogada de la EFCC, Ogechi Ujam, quien solicitó al tribunal adoptar el acuerdo. Tras escuchar la solicitud de Ujam, el juez del Tribunal Superior de Nigeria, James Omotosho, suspendió el caso hasta el 22 de octubre.

La revelación del caso contra las dos empresas de criptomonedas y sus respectivos directores por parte del organismo nigeriano anticorrupción se produjo apenas unas semanas después de que el regulador de valores del país otorgara sus primeras licencias de intercambio de activos digitales a dos firmas locales, Busha y Quidax. A pesar de este movimiento ampliamente bienvenido, el regulador advirtió que no toleraría plataformas de criptomonedas que operen ilegalmente y prometió tomar medidas enérgicas contra tales entidades.

Mientras tanto, además de bloquear plataformas de intercambio de criptomonedas no autorizadas, las autoridades nigerianas han recurrido a congelar cuentas bancarias que se cree están vinculadas a operadores locales de criptomonedas. Para lograr esto, las autoridades han invocado leyes generales de prevención de lavado de dinero y control de cambios.

Por ejemplo, en el caso de la EFCC contra Paparaxy y Lemskin, el organismo nigeriano anticorrupción argumentó que las dos empresas no estaban autorizadas para participar en el Mercado Autonómico de Cambio de Nigeria. La EFCC también acusó a las empresas de violar la sección 10(3) de la Ley de Blanqueo de Capitales (Prohibición), 2011, que requiere que los participantes del mercado informen tales transacciones a la Unidad de Control Especial sobre Blanqueo de Capitales (SCUML).

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