Nexo lanza motor anti-estafa basado en riesgos con alertas en tiempo real

Nexo Mejora la Defensa Contra el Fraude con Detección Basada en Inteligencia

En un comunicado compartido con Bitcoin.com News, Nexo reveló que su sistema está activado por defecto y utiliza un análisis contextual vinculado a integraciones de seguridad blockchain. Cuando se detecta un riesgo elevado, la plataforma muestra indicaciones en lenguaje claro que permiten a los usuarios revisar los detalles antes de proceder. La compañía cripto afirma que las intervenciones están “adecuadamente dimensionadas,” con el objetivo de evitar fricciones innecesarias mientras se reduce la exposición al fraude.

El despliegue del Motor Anti-Estafa apunta a estafas que combinan tácticas de ingeniería social y trasnacionales, incluyendo los llamados esquemas de pig-butchering, engaños románticos, suplantación de soporte técnico, y ofertas tipo Ponzi de alto rendimiento. Nexo cita que Chainalysis estimó las pérdidas por estafas cripto en aproximadamente $9.9 mil millones en 2024, ilustrando la magnitud del problema que la herramienta está destinada a abordar.

El Motor Anti-Estafa actualmente soporta actividades en redes como Ethereum, Optimism, BNB Chain, Polygon, Arbitrum, Avalanche, y Base. Una expansión gradual a Bitcoin, Solana, Tron, y XRP está en curso, dijo Nexo a Bitcoin.com News, ampliando la cobertura de la herramienta a varias redes principales.

Según Nexo, las alertas aparecen solo cuando están presentes señales de riesgo específicas, y la mayoría de las transacciones se realizan sin interrupción. En casos limitados de riesgo elevado, las transferencias pueden ser pausadas para una revisión rápida para prevenir posibles pérdidas.

La compañía enmarca la mejora como parte de un esfuerzo más amplio para reducir el riesgo operacional mientras protege los activos de los clientes. El sistema está respaldado por fuentes de inteligencia externas y está diseñado para actualizarse a medida que surgen nuevos patrones de amenazas.

Nexo, fundada en 2018, opera una plataforma para ahorros en cripto, trading, préstamos, y servicios de tarjeta. La empresa reportó más de $11 mil millones en activos bajo gestión (AUM) y $371 mil millones en volumen procesado a través de más de 150 jurisdicciones.

La compañía no reveló socios técnicos, especificaciones del modelo, ni un cronograma para la cobertura completa multi-cadena más allá de las redes nombradas. Los participantes de la industria observarán si las indicaciones dirigidas reducen de manera significativa el fraude exitoso sin aumentar la fricción del usuario.