Dos residentes de Utah han sido acusados por operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia, convirtiendo más de $2.5 millones en criptomoneda, según el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ, por sus siglas en inglés). Los dos fueron arrestados durante el fin de semana en el condado de Washington.
Negocios de Criptomonedas sin Licencia Conducen a Acusaciones en Utah
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Hombres de Utah arrestados por transacciones ilegales de criptomonedas
El Departamento de Justicia de EE. UU. y la Oficina del Fiscal de EE. UU. para el Distrito de Utah anunciaron que Brian Garry Sewell y Keen Lee Ellsworth fueron acusados en St. George, Utah, por operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia, convirtiendo más de $2.5 millones en criptomoneda entre marzo y septiembre de 2020. Los arrestos ocurrieron durante el fin de semana en el condado de Washington.
Documentos judiciales revelaron que Sewell y Ellsworth manejaron un negocio de transmisión de dinero sin licencia durante este período, con Ellsworth usando su entidad Ellsworth & Associates para transferir más de $2.5 millones a Sewell. Sewell luego convirtió estos fondos en criptomoneda a través de su entidad, Rockwell Capital Management. Ninguno de los negocios obtuvo las licencias requeridas. Desde junio de 2020 hasta mayo de 2021, Sewell también utilizó Rockwell Capital Management para transferir más de $2.6 millones en nombre de otra entidad. El DOJ señaló:
Sewell recibió los fondos por transferencia bancaria y luego convirtió los fondos en criptomoneda.
En un caso separada, Sewell compareció en corte tras una acusación por un gran jurado federal la semana pasada. Enfrenta múltiples cargos federales, incluyendo fraude electrónico, hacer declaraciones falsas en relación con préstamos y lavado de dinero. Desde diciembre de 2017 hasta abril de 2024, Sewell participó en un esquema para defraudar a inversores al tergiversar su experiencia, educación y capacidad para generar retornos sustanciales. El DOJ declaró:
Por ejemplo, Sewell afirmó falsamente a los inversores que administró fondos de criptomonedas anteriores que generaron retornos significativos.
Sus actividades fraudulentas resultaron en que obtuviera al menos $2.5 millones. Sewell afirmó falsamente haber administrado fondos de criptomonedas exitosos y fabricó sus credenciales educativas, alegando tener títulos de la Universidad Johns Hopkins y la Universidad Stanford.
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