Nacionales de Estonia extraditados a EE. UU. por fraude criptográfico de $575 millones

Dos ciudadanos estonios han sido extraditados desde Estonia a los EE.UU. para enfrentar cargos por sus roles en “un esquema masivo de Ponzi de criptomoneda multifacético”, según un anuncio del Departamento de Justicia de los EE.UU. (DOJ). Sergei Potapenko e Ivan Turõgin están acusados de operar un esquema de Ponzi de $575 millones involucrando el servicio fraudulento de minería de criptomonedas Hashflare. Supuestamente engañaron a las víctimas para que compraran contratos para la minería de moneda virtual, pero Hashflare minó menos del uno por ciento del bitcoin prometido y pagó a los inversores con moneda comprada. Además, recaudaron $25 millones a través de la aventura ficticia Polybius, que nunca se convirtió en un banco de moneda virtual. Se acusa a la pareja de lavar los ingresos del fraude a través de empresas de fachada, utilizando los fondos para comprar bienes raíces y artículos de lujo. Se enfrentan a múltiples cargos, incluyendo conspiración para cometer fraude electrónico y lavado de dinero, cada uno con una posible pena de 20 años de prisión. El FBI y las autoridades estonias investigaron el caso.