Un ciudadano británico recientemente fue a juicio en el Reino Unido por lavar bitcoins en nombre de una estafadora china fugitiva, Yadi Zhang. Los fiscales insisten en que Jian Wen sabía que los bitcoins de Zhang se habían adquirido utilizando fondos robados. Sin embargo, Wen defendió sus acciones y dijo que pensaba que Zhang había acumulado su riqueza a través de su negocio de joyería, su cartera de propiedades y su operación de minería de bitcoin.
Mujer acusada de lavar Bitcoins para estafador chino se enfrenta a juicio en el Reino Unido
Este artículo se publicó hace más de un año. Alguna información puede no estar actualizada.
ESCRITO POR
COMPARTIR
El Negocio de Gestión de Riqueza de Zhang
Una mujer británico-china, Jian Wen, está en juicio en el Reino Unido por presuntamente lavar bitcoins que fueron obtenidos con $6.3 mil millones robados de más de 128,000 inversores en China. Según los fiscales, Wen enfrenta tres cargos de lavado de dinero en nombre de la ciudadana china Yadi Zhang.
Zhang, una fugitiva de la justicia, se dice que perpetró el gran fraude a través de su falso negocio de gestión de riqueza entre 2014 y 2017. Después, ella supuestamente convirtió parte del dinero robado en bitcoin (BTC) antes de irse a Londres con una identidad falsa.
Al llegar al Reino Unido, Zhang buscó los servicios de Wen para convertir sus BTC en efectivo, joyas y otros artículos de lujo. El Servicio de Fiscalía de la Corona (CPS) alega que el objetivo final de Zhang era “disfrazar la verdadera fuente de los fondos”.
Durante el juicio, Gillian Jones, quien representó al CPS, declaró que mientras Wen no estaba involucrada en el fraude, podría haber sabido que los bitcoins de Zhang eran ganancias de actividades criminales. Jones instó al jurado a preguntarle a Wen si estaba al tanto de las actividades criminales de Zhang.
La abogada argumentó que Wen, una ciudadana británica naturalizada, conscientemente actuó como fachada para Zhang y probablemente fue pagada por ello. Sin embargo, Wen defendió sus acciones y dijo que pensaba que Zhang había acumulado su riqueza a través de su negocio de joyería, su cartera de propiedades y su operación de minería de bitcoin.
Se espera que el juicio dure hasta principios de marzo, según el informe.
¿Qué opinas sobre esta historia? Háznos saber qué piensas en la sección de comentarios a continuación.
