Un juez ordenó que millones incautados en un esquema de fraude de criptomonedas en Kansas sean devueltos a los inversores defraudados, marcando un alivio parcial para las víctimas del colapso bancario.
Millones Recuperados: El DOJ Ordena que se Devuelvan los Fondos Incautados en el Esquema de Criptomonedas del Banco Fallido
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Millones Perdidos, Millones Devueltos: DOJ Exige Restitución para Inversores Defraudados
El Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ) anunció el lunes que un juez federal en Wichita, Kansas, ha ordenado que millones de dólares, incautados por el gobierno, sean devueltos a los inversores afectados por el colapso del Heartland Tri-State Bank (HTSB). El DOJ explicó:
Después de que un esquema de criptomonedas de $47.1 millones causara el fracaso de un banco de Kansas, un juez federal ordenó durante una audiencia de restitución que millones de dólares incautados por el gobierno se dividieran entre los inversores que sufrieron pérdidas financieras.
La decisión se alcanzó tras la sentencia en agosto de 2024 de Shan Hanes, ex CEO de HTSB, quien recibió una condena de prisión de 293 meses. Hanes, de 53 años, había admitido desfalcar fondos del banco, transfiriéndolos a una billetera de criptomonedas controlada por terceros.
Declaró: “Mientras era director ejecutivo (CEO) de Heartland Tri-State Bank (HTSB), Hanes inició transferencias bancarias salientes de fondos del banco a una billetera de criptomonedas perteneciente a terceros. Esto provocó el colapso de Heartland, y los inversores del banco perdieron aproximadamente 9 millones de dólares.” Las acciones de Hanes causaron un daño financiero significativo al banco, leading directamente a su fracaso y resultando en pérdidas considerables para sus inversores.
El DOJ detalló:
La Oficina Federal de Investigaciones (FBI) pudo recuperar 8 millones de dólares en fondos asociados con el fraude.
La Fiscal Federal Kate E. Brubacher elogió la exhaustiva investigación del FBI, afirmando: “A través de la condena y sentencia de prisión de Hanes, el Departamento de Justicia obtuvo justicia para las víctimas, y ahora con esta orden judicial, esas víctimas recibirán algún alivio financiero.” La sentencia de Hanes marca el resultado de un caso complejo que involucró su desfalco de $47.1 millones a través de un esquema de criptomonedas de “sacrificio de cerdo”, que atrae a las víctimas a inversiones ficticias en criptomonedas. Su abuso de autoridad como CEO resultó en pérdidas para los inversores de aproximadamente 9 millones de dólares y provocó un pago de $47.1 millones de la Corporación Federal de Seguro de Depósitos.
