Millonario de Bitcoin Enfrenta Prisión: El Precio de Ocultar $4 Millones en Ganancias

Inversionista de Bitcoin Sentenciado: El Alto Costo de Ocultar Beneficios de Criptomonedas

Frank Richard Ahlgren III, residente de Austin, Texas, fue sentenciado a dos años de prisión por “presentar una declaración de impuestos que reportaba falsamente las ganancias de capital obtenidas de la venta de $3.7 millones en bitcoins”, anunció el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) el viernes.

Los registros judiciales mostraron que Ahlgren, un inversionista temprano de bitcoin, comenzó a comprar la criptomoneda en 2011. “En 2015, Ahlgren compró aproximadamente 1,366 bitcoins usando sus cuentas con Coinbase”, posteriormente obteniendo ganancias sustanciales de las ventas pero evadiendo impuestos, detalló el DOJ. El Asistente del Fiscal General Adjunto Actuante Stuart M. Goldberg enfatizó que los esfuerzos deliberados de Ahlgren por engañar a su contador y al IRS “le ganaron una sentencia de dos años.”

La investigación reveló que Ahlgren usó métodos engañosos para ocultar las ventas de criptomonedas en 2018 y 2019, describió el DOJ. Según documentos judiciales:

En 2018 y 2019, Ahlgren vendió bitcoins por más de $650,000, y no reportó estas ventas en absoluto en sus declaraciones de impuestos de 2018 y 2019.

Los fiscales detallaron cómo Ahlgren utilizó mezcladores, múltiples billeteras y intercambios en efectivo en persona para oscurecer transacciones. Además, en 2014, escribió públicamente sobre mezcladores como herramientas para lograr anonimato en transacciones de BTC. Estas acciones, junto con el mal reporte de una venta de bitcoin de $3.7 millones en 2017, resultaron en más de $1 millón en pérdidas de impuestos.

La Agente Especial Actuante a Cargo Lucy Tan de Investigación Criminal del IRS señaló: “Este caso demuestra que nadie está por encima de la ley… ya sea dólares, pesos o criptomonedas.”

El Juez del Tribunal de Distrito de EE. UU. Robert Pitman impuso más penas junto con el término de prisión. El DOJ explicó:

Además de su sentencia de prisión, el Juez del Tribunal de Distrito de EE. UU. Robert Pitman para el Distrito Oeste de Texas ordenó a Ahlgren cumplir un año de libertad supervisada y pagar $1,095,031 de restitución a los Estados Unidos.

Este caso histórico subraya las crecientes capacidades del IRS para rastrear transacciones de criptomonedas. El Jefe Asistente Michael C. Boteler y la Abogada de Juicio Mary Frances Richardson dirigieron la acusación, con apoyo investigativo de la Investigación Criminal del IRS (IRS-CI) y la Oficina del Fiscal General de Texas.