Maximilien De Hoop Cartier, un descendiente de la familia famosa por sus bienes de lujo franceses Cartier, ha sido acusado por su participación en una red que supuestamente utilizó varias empresas fachada para lavar los ingresos del tráfico de drogas utilizando USDT. Se alega que Cartier y cinco individuos colombianos conspiraron para lavar directamente $14.5 millones y utilizaron estas empresas fachada para lavar cientos de millones para terceros no nombrados.
Miembro de la familia Cartier acusado de usar USDT para lavar cientos de millones en dinero del tráfico de drogas
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Se alega que miembro de la familia Cartier utilizó USDT para lavar ingresos del tráfico de drogas
La Fiscalía de los Estados Unidos en el Distrito Sur de Nueva York recientemente publicó una acusación que involucra a un autodenominado descendiente de la familia Cartier, el fabricante francés de bienes de lujo, como una parte pivotal en una operación de tráfico de drogas que utilizó criptoactivos para lavar sus ingresos.
Según la acusación, Maximilien De Hoop Cartier y cinco nacionales colombianos también enfrentando cargos similares, lavaron estos fondos del tráfico de drogas utilizando USDT, la mayor stablecoin vinculada al dólar estadounidense, a través de una serie de empresas fachada que actuaban como facilitadores de un intercambio de criptomonedas OTC sin licencia. Cartier usó las cuentas de Bullpix Solutions LLC, Vintech Capital LLC, VC Innovated Technologies LLC, AZ Technologies LLC, Softmill LLC y Sun Technologies LLC. en instituciones financieras para actuar como negocios de remesas de dinero sin licencia mientras declaraba que operaban en las áreas de software y tecnología en su lugar.
A través de este esquema, Cartier y los cinco nacionales colombianos acusados lograron lavar $14.5 millones en USDT derivados directamente de los ingresos de las actividades ilegales mencionadas entre mayo de 2023 y noviembre de 2023. El negocio de Cartier fue incluso mayor, habiendo supuestamente ejecutado “cientos de millones de dólares en transacciones ilegales y lavado cientos de millones en ingresos criminales” desde 2020.
Damian Williams, el Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, declaró que no importa las herramientas utilizadas, su oficina continuará protegiendo el sistema financiero de EE.UU. de la explotación. Él declaró:
Los cargos presentados hoy demuestran el compromiso de esta Oficina con la persecución de los traficantes de drogas internacionales y la penetración de redes de lavado de dinero complicadas que buscan explotar el sistema financiero de EE.UU.
Recientemente, Tether se asoció con Chainalysis, una plataforma de datos blockchain, para desarrollar una plataforma de seguimiento para monitorear las actividades del mercado secundario de USDT. La implementación de esta herramienta permitirá a los funcionarios de cumplimiento identificar carteras que pueden representar riesgos o pueden estar asociadas con actividades ilícitas.
¿Qué opinas sobre el uso de USDT de Tether para fines de lavado de dinero por parte de Cartier? Cuéntanos en la sección de comentarios abajo.
