La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. ha impuesto sanciones a otra plataforma de mezcla de criptomonedas, etiquetando a Sinbad.io como una “herramienta clave de lavado de dinero” utilizada por el sindicato del crimen del Grupo Lazarus de Corea del Norte. Sinbad.io, además de manejar transacciones originarias de la República Popular Democrática de Corea (RPDC), también ha sido vinculada al procesamiento de transacciones asociadas con el tráfico de drogas y las ventas en mercados negros en la darknet.
Mezclador de Criptomonedas Sinbad Sancionado por la OFAC por Supuestos Vínculos con Hackers Norcoreanos
Este artículo se publicó hace más de un año. Alguna información puede no estar actualizada.
ESCRITO POR
COMPARTIR
OFAC Sanciona a Sinbad.io; La Agencia Afirma que el Mezclador Ayudó a Ocultar Fondos Robados de Harmony Bridge, Axie y Atomic Wallet
La Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN) del Tesoro de EE. UU. y la OFAC han dirigido su atención hacia los protocolos de mezcla de moneda digital. Mientras que Tornado Cash y Blender.io fueron previamente objetivos de ambas agencias, el último sujeto de escrutinio es el mezclador conocido como Sinbad.io. Este servicio opera como una plataforma de mezcla de bitcoin (BTC) y, según la OFAC, su función principal es ocultar los detalles de las transacciones, ocultando efectivamente el flujo de fondos en la blockchain.
La investigación de la OFAC ha revelado que este mezclador ha sido utilizado por el infame grupo de hackers de Corea del Norte, Grupo Lazarus. Además, ha sido implicado en el lavado de fondos obtenidos de los hackeos de Harmony Horizon Bridge y Axie Infinity. La OFAC ahora lo ha identificado como el “servicio de mezcla preferido” para el Grupo Lazarus, tras el cierre de Blender.io. “Sinbad fue utilizado para lavar una parte significativa de los 100 millones de dólares en moneda virtual robados el 3 de junio de 2023, de los clientes de Atomic Wallet”, detalló la OFAC.
“Los servicios de mezcla que permiten a actores criminales, como el Grupo Lazarus, lavar activos robados enfrentarán consecuencias serias”, dijo Wally Adeyemo, el subsecretario del Tesoro. “El Departamento del Tesoro y sus socios del gobierno de EE.UU. están listos para desplegar todas las herramientas a su disposición para evitar que mezcladores de moneda virtual, como Sinbad, faciliten actividades ilícitas”.
Este desarrollo se produce a raíz de la actualización reciente de FinCEN a fines de octubre, donde introdujo nuevas regulaciones que requieren que las instituciones financieras informen transacciones que involucren servicios internacionales de mezcla de criptomonedas. En ese momento, Andrea Gacki, directora de FinCEN, y Adeyemo expresaron su determinación de combatir actividades ilícitas vinculadas a los servicios de mezcla de moneda digital.
Incluso antes de las reglas propuestas, la OFAC del Tesoro había estado tomando activamente acciones de cumplimiento contra mezcladores como Blender y Tornado Cash. De forma simultánea, la OFAC había identificado y señalado numerosas direcciones de criptomonedas sancionadas en varias redes. El Tesoro también advierte que las personas de EE. UU. que “participen en ciertas transacciones con la entidad designada hoy pueden verse expuestas a sanciones”.
¿Cuáles son tus pensamientos sobre esta historia? Haznos saber lo que piensas en la sección de comentarios a continuación.
