Mastermind fugitivo de estafa cripto de $73M condenado a 20 años por tribunal de EE.UU.

Detalles de la Conspiración de Lavado de Dinero

Un tribunal de EE.UU. ha sentenciado en rebeldía a un ciudadano dual de China y San Cristóbal y Nieves a 20 años de prisión y tres años de libertad supervisada por orquestar un fraude de inversión en criptomonedas. Daren Li, de 42 años, sigue siendo un fugitivo después de quitarse su monitor electrónico de tobillo y huir en diciembre de 2025.

Según un comunicado de prensa, Li se declaró culpable en noviembre de 2024 de conspirar para lavar más de $73 millones robados a víctimas estadounidenses a través de plataformas fraudulentas de criptomonedas y estafas relacionadas. Los fiscales dijeron que Li dirigió a sus co-conspiradores para abrir cuentas bancarias en EE.UU. bajo empresas ficticias, monitorear transferencias bancarias y supervisar la conversión de fondos de las víctimas en moneda virtual.

Las autoridades revelaron que la fuga de Li ocurrió apenas semanas antes de su sentencia. Estaba bajo supervisión federal en California cuando removió su dispositivo de monitoreo y desapareció, lo que provocó una búsqueda a nivel nacional. Los investigadores creen que pudo haber confiado en contactos internacionales para evadir la captura.

El Fiscal General Adjunto A. Tysen Duva dijo que la sentencia refleja “la gravedad de la conducta de Li, que causó pérdidas devastadoras a las víctimas en todo nuestro país.” El Primer Fiscal de EE.UU. Asistente Bill Essayli advirtió que los estafadores en línea explotan la tecnología para atacar a víctimas desprevenidas, instando al público a ejercer precaución cuando son abordados por desconocidos en línea.

Se reportó que el esquema operaba desde centros de estafa en Camboya, donde co-conspiradores engañaban a las víctimas a través de mensajes no solicitados en redes sociales, aplicaciones de citas y plataformas de trading falsificadas. Las víctimas eran engañadas para enviar fondos bajo la apariencia de relaciones profesionales o románticas o mediante falsas reclamaciones de soporte técnico.

Ocho co-conspiradores ya se han declarado culpables, pero Li es el primer acusado vinculado directamente a la recepción de fondos de las víctimas en ser sentenciado. A pesar de su ausencia, los fiscales enfatizaron que el fallo subraya el compromiso del Departamento de Justicia de desmantelar los centros de estafa en todo el mundo.

Las autoridades subrayaron que los esfuerzos para localizar a Li continúan. “Trabajaremos con nuestros socios de aplicación de la ley en todo el mundo para asegurar que Li sea devuelto a los Estados Unidos para cumplir su sentencia completa”, dijo Duva.

FAQ ❓

• ¿Quién es Daren Li? Li es un ciudadano dual de 42 años de China y San Cristóbal y Nieves condenado en un caso de fraude con criptomonedas en EE.UU.
• ¿Qué sentencia recibió? Un tribunal de California lo sentenció en rebeldía a 20 años de prisión y tres años de libertad supervisada.
• ¿Por qué es un fugitivo? Li se quitó su monitor de tobillo y huyó en diciembre de 2025, desatando una búsqueda a nivel nacional.
• ¿Cuál fue la magnitud del fraude? Li y sus co-conspiradores lavaron más de $73 millones robados a víctimas estadounidenses a través de plataformas falsas de criptomonedas.