Marruecos toma medidas enérgicas contra el crimen criptográfico: 5 arrestados por estafa de phishing

Estafa de phishing por correo electrónico

Las autoridades marroquíes han arrestado y detenido a cinco individuos sospechosos de estar involucrados en una operación de fraude con criptomonedas. La policía también recuperó una cantidad no especificada de dinero supuestamente vinculada al esquema, así como dispositivos móviles utilizados en los delitos.

Según un informe de Hespress, los sospechosos no identificados, de entre 24 y 48 años, enfrentan acusaciones de enviar correos electrónicos de phishing a ciudadanos extranjeros. Estos correos eran parte de una elaborada estafa de phishing diseñada para drenar fondos de las billeteras de criptomonedas de las víctimas. Los fondos robados supuestamente fueron convertidos para uso personal.

Las autoridades marroquíes detuvieron a los sospechosos tras recibir una denuncia a través de canales de cooperación policial internacional.

El arresto de los cinco se produce solo días después de que el gobernador del banco central marroquí, Abdellatif Jouahri, compartiera nuevos detalles sobre los esfuerzos en curso para establecer un marco regulatorio para las criptomonedas. Como informó Bitcoin.com News, Bank Al-Maghrib, el banco central del país, ha redactado una ley para regular los criptoactivos. Jouahri dijo que el borrador, que cuenta con el respaldo del Banco Mundial, se encuentra actualmente en proceso de adopción.

Antes de considerar regulaciones para el uso de criptomonedas, las autoridades marroquíes prohibieron y advirtieron contra el uso o comercio de criptomonedas. A pesar de esto, los residentes marroquíes continuaron participando con criptomonedas, con un informe de Chainalysis de 2022 nombrando al país entre los cinco primeros países con los mayores volúmenes de transacciones de criptomonedas año tras año.

A pesar del aumento en la adopción, Marruecos ha seguido apuntando a los usuarios de criptomonedas. En mayo de 2023, un comerciante de criptomonedas francés fue encarcelado por supuestamente usar bitcoin para comprar un Ferrari.

El informe de Hespress reveló que los cinco sospechosos están siendo detenidos como parte de una investigación en curso supervisada por la oficina del fiscal público. El informe agregó que la investigación tiene como objetivo identificar a todas las personas involucradas en la red criminal.