Un tribunal de alta instancia de Nigeria ha ordenado a Binance proporcionar a la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC) datos completos relacionados con todos los comerciantes nigerianos en su plataforma. La EFCC alega que ha descubierto instancias de descubrimiento de precios, confirmación y manipulación del mercado en la plataforma de Binance.
Los tribunales ordenan a Binance entregar datos de usuarios 'completos' a las autoridades nigerianas
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Binance Viola las Leyes Nigerianas contra el Lavado de Dinero
En un desarrollo reciente en la disputa en curso entre el gobierno de Nigeria y Binance, un tribunal de Abuja ha dirigido al intercambio de criptomonedas a proporcionar datos de usuario a la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC). Según un reporte, la decisión del tribunal se relaciona con una moción ex parte presentada el 29 de febrero por el representante legal de la EFCC.
En la moción, el equipo de la EFCC argumentó que las operaciones de Binance tenían elementos de criminalidad, violando así la Ley de la EFCC de 2004 y las leyes contra el lavado de dinero. Además, una declaración jurada hecha por un agente de la EFCC llamado Hamma Bello afirmó que adquirir los datos de usuario de Binance permitiría a la agencia anticorrupción nigeriana completar su investigación.
Al otorgar la orden interina, el juez Emeka Nwite de la Corte Federal Alta de Abuja dijo:
La solicitud del solicitante fechada y presentada el 29 de febrero de 2024, se concede según se solicitó. Que se emite una orden de este honorable tribunal dirigiendo a los operadores de Binance a proporcionar a la comisión datos/información completos relacionados con todas las personas de Nigeria que operan en su plataforma.
Como se informó anteriormente por Bitcoin.com News, las autoridades nigerianas han acusado repetidamente en las últimas semanas a Binance de facilitar actividades que llevaron a una rápida depreciación de la moneda local. Esta acusación llevó posteriormente a las autoridades a iniciar una investigación y finalmente a exigir las identidades y los historiales de transacciones de los usuarios de Binance.
Usuarios de Binance Enfrentan Acusaciones de Manipulación del Mercado por Parte de los Reguladores
Antes de la decisión del tribunal, Binance reportadamente se negó a cumplir con las demandas del gobierno nigeriano. Sin embargo, en su declaración jurada, Bello explicó cómo una investigación reveló instancias en las que supuestamente se sorprendió a los usuarios manipulando el tipo de cambio.
“El equipo descubrió usuarios que han estado utilizando la plataforma para la descubrimiento de precios, la confirmación y la manipulación del mercado, lo que ha causado tremendas distorsiones en el mercado, resultando en la pérdida de valor de la Naira frente a otras monedas”, dijo Bello.
El agente de la EFCC declaró que no solo se informó a Binance sobre esto, sino que también se le instruyó que eliminara la naira. El intercambio de criptomonedas desde entonces ha eliminado todos los pares de comercio que incluyen la naira.
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