Alexey Pertsev, un desarrollador para Tornado Cash, ha sido aparentemente acusado por fiscales en los Países Bajos. Lo acusan de lavar $1.2 mil millones. El abogado de Pertsev confirmó la intención de los fiscales de acusar a su cliente. Según los fiscales neerlandeses, aunque un servicio de mezcla de criptomonedas no es “ilegal por sí mismo,” utilizarlo para lavar activos criminales es punible.
Los fiscales neerlandeses acusan aparentemente al desarrollador de Tornado Cash de lavado de dinero
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Fiscales Neerlandeses Señalan la Transferencia de Fondos Ilícitos a Tornado Cash
Fiscales neerlandeses han acusado aparentemente a Alexey Pertsev, un desarrollador de Tornado Cash, de lavar dinero sucio con un total de $1.2 mil millones. Pertsev está programado para comparecer en corte el 26 de marzo para enfrentar cargos por lavado de dinero, los cuales derivan de la transferencia de fondos digitales desde protocolos descentralizados a Tornado Cash.
Según un informe, los fiscales neerlandeses han identificado 36 transferencias sospechosas de fondos ilícitos al mezclador de criptomonedas. Se cree que una de las transferencias involucra los 175 tokens de ethereum (ETH) que fueron robados cuando Ronin Bridge fue violado por hackers sospechosos de ser respaldados por Corea del Norte en la primera mitad de 2022.
Unos meses después de la violación, las autoridades neerlandesas anunciaron la detención de un hombre de 29 años, acusándolo de desarrollar Tornado Cash. Sin embargo, Pertsev, cuya identidad no fue revelada en ese momento, ha negado los cargos.
Los Mezcladores de Cripto No son ‘Ilegal por sí Mismo’
Keith Cheng, el abogado que representa al desarrollador de Tornado Cash, confirmó que las autoridades neerlandesas todavía creen que su cliente cometió los delitos alegados pero aún no han aclarado la infracción exacta de Pertsev.
“Los fiscales sospechan que Pertsev ha cometido lavado de dinero y lo han descrito de manera general, pero no especifican qué actos exactos ha cometido para participar en el delito penal,” Cheng habría dicho.
A pesar de acusar a Pertsev de lavado de dinero, los fiscales neerlandeses declararon en su acusación que un servicio de mezclado de criptomonedas en sí no es “ilegal por sí mismo.” Sin embargo, el problema surge para aquellos que utilizan este servicio cuando se usa para mezclar activos criminales, ya que ocultar el origen de fondos criminales es punible.
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