Los fiscales federales han recomendado una sentencia de prisión de 36 meses para Changpeng Zhao (CZ), el ex director ejecutivo del intercambio de criptomonedas Binance, por violaciones a la ley estadounidense. Los fiscales sostienen que la falta de cumplimiento deliberada de Zhao facilitó transacciones ilegales masivas, impactando la seguridad nacional y los sistemas financieros.
Los fiscales de EE. UU. buscan una sentencia de 36 meses para Changpeng Zhao de Binance por violaciones legales
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Los problemas legales de CZ se agravan con la propuesta de tres años de prisión
Changpeng Zhao, conocido como “CZ” y cerebro detrás de Binance, optó por un camino de desafío contra las normas regulatorias de EE. UU. para escalar su negocio, convirtiendo a Binance en el intercambio de criptomonedas líder en el mundo. Según documentos judiciales, Zhao ignoró requisitos críticos de prevención de blanqueo de capitales (AML) y otras medidas regulatorias, arriesgando la integridad de las operaciones financieras de EE. UU. y habilitando transacciones con entidades sancionadas, incluyendo Irán.
“Como admitió Zhao, quebrantar la ley de EE. UU. fue crítico para el éxito y la rentabilidad de la empresa,” indica el expediente judicial. “Zhao se jactó de que si Binance cumplía con la ley estadounidense, no seríamos ‘tan grandes como lo somos hoy.’”
Los fiscales destacaron que las decisiones de Zhao condujeron a más de 898 millones de dólares en transacciones prohibidas entre personas de EE. UU. y aquellas en regiones sancionadas. La falta de mecanismos de cumplimiento de Binance permitió flujos financieros ilícitos, incluyendo lavado de dinero y financiamiento de actividades ilegales. Esta mala conducta no solo incrementó significativamente las ganancias de Binance, sino que también posicionó a Zhao entre los más ricos de la industria de criptomonedas, demostrando un motivo claro detrás de su desprecio regulatorio.
“Zhao calculó que el cumplimiento era demasiado costoso,” insisten los fiscales. “Binance tendría que implementar controles AML efectivos, incluyendo medidas de conocimiento del cliente (KYC) y monitoreo de transacciones, lo que costaría tanto dinero y clientes que dejarían Binance en lugar de proporcionar la información requerida, o desembarcar lucrativos clientes estadounidenses, limitando su crecimiento,” contendió el expediente judicial.
La recomendación de sentencia para Zhao es crucial, con el objetivo de establecer un disuasivo estricto para violaciones similares dentro del sector financiero. Las autoridades estadounidenses están impulsando un mensaje fuerte de que la rentabilidad no puede sobrepasar el cumplimiento con los estándares legales. Este caso subraya el escrutinio creciente y las expectativas regulatorias que enfrentan los intercambios de criptomonedas operando dentro o dirigidos a clientes de EE. UU.
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