El DOJ pide a las víctimas que reclamen $7 millones recuperados de una estafa global de criptomonedas que usaba plataformas falsas, empresas ficticias y coerción para agotar los fondos de los inversores.
Los federales confiscan $7 millones en estafa de criptomonedas—DOJ dice a las víctimas: Vengan a recoger su dinero
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Feds recuperan $7M—Ahora el DOJ insta a las víctimas a reclamar su parte de los fondos recuperados
El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) anunció el 21 de marzo que se han recuperado $7 millones en ingresos de un esquema de fraude de inversión en criptomonedas y han sido liberados a través de la confiscación civil de activos. El anuncio establece:
Estados Unidos ha recuperado y liberado el título a $7 millones de ingresos fraudulentos de inversión utilizando confiscación civil de activos. Estados Unidos ahora comenzará el proceso de invitar a las víctimas de quienes se robaron esos fondos a presentar peticiones para que los fondos les sean remitidos.
El anuncio se produjo después de que el juez de distrito de EE. UU. Rossie D. Alston Jr. aprobara un acuerdo entre EE. UU. y un banco extranjero donde se encontraban los fondos.
La denuncia del DOJ describió cómo los estafadores se basaban en la ingeniería social para ganarse la confianza de las víctimas antes de presentar oportunidades de inversión en criptomonedas fraudulentas. “Estos sitios web fueron configurados para imitar plataformas de inversión en criptomonedas legítimas, pero canalizaban los fondos de las víctimas a los perpetradores a través de más de 75 cuentas bancarias a nombre de empresas ficticias,” dijeron las autoridades. Se llevó a las víctimas a creer que sus inversiones estaban aumentando en valor, pero en realidad, las ganancias eran fabricadas.
El DOJ señaló:
Los sitios representaban falsamente a las víctimas que sus inversiones estaban obteniendo ganancias considerables. Sin embargo, cuando las víctimas intentaban hacer retiros, los perpetradores coaccionaban a las víctimas para enviar aún más dinero utilizando tácticas como alegar que las víctimas debían impuestos sobre sus supuestas ganancias.
Después de lavar los fondos a través de una serie compleja de transacciones nacionales e internacionales, los perpetradores finalmente transfirieron el dinero al extranjero. En junio de 2023, el Servicio Secreto de EE. UU. incautó fondos de una cuenta bancaria extranjera, lo que llevó al DOJ a presentar una queja de confiscación civil. Tras un reclamo por parte del banco extranjero, se llegó a un acuerdo que resultó en la confiscación de $7 millones para Estados Unidos.
