Un residente de Londres ha negado los cargos de operar un negocio ilegal de cajeros automáticos de criptomonedas y de lavar el producto de actividades delictivas. Se acusa a esta persona de convertir £300,000 en monedas digitales sin la autorización de la Autoridad de Conducta Financiera (FCA). El regulador enfatizó que no hay operadores legales de cajeros automáticos de criptomonedas en el país.
London Man niega operar cajeros automáticos de criptomonedas ilegales
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Hombre de Londres niega operar cajeros automáticos de criptomonedas ilegales
Habibur Rahman, un residente de East Ham, Londres, ha negado los cargos de operar un negocio no autorizado de cajeros automáticos de criptomonedas y de lavar el producto del crimen a través de transacciones de criptomonedas. El hombre de 37 años compareció en el Tribunal de Magistrados de Medway, declarando no culpable de operar las máquinas ilegales sin la autorización de la Autoridad de Conducta Financiera (FCA).
Se acusa a Rahman de convertir £300,000 de dinero ilícito en criptomonedas entre el 1 de abril y el 16 de junio de 2022. Las acusaciones surgieron después de que oficiales de la Policía de Kent realizaran una búsqueda en una tienda en Chatham el 28 de abril de 2023, durante la cual confiscaron varios cajeros automáticos de criptomonedas, incluido uno en exhibición pública.
Este caso ha sido transferido al Tribunal de la Corona de Maidstone, donde la próxima audiencia está programada para el 7 de noviembre. La policía afirma que la participación de Rahman en el comercio de criptomonedas no solo violó las regulaciones financieras, sino que también involucró el lavado de dinero. A Rahman se le concedió la libertad bajo fianza después de su comparecencia en el tribunal, y se esperarán más desarrollos en las próximas semanas.
El mes pasado, la FCA obtuvo su primera condena por delitos relacionados con la operación de cajeros automáticos de criptomonedas. Olumide Osunkoya se declaró culpable de operar ilegalmente una red de cajeros automáticos de criptomonedas en todo el Reino Unido. La FCA señaló que no hay operadores legales de cajeros automáticos de criptomonedas en el país.
¿Qué opinas sobre la negación de Rahman de estos cargos de criptomonedas y el creciente escrutinio de los cajeros automáticos de criptomonedas? Háznoslo saber en la sección de comentarios a continuación.
