Lituania multa a empresa de criptomonedas con $10M por violaciones de sanciones rusas

El Servicio de Investigación de Delitos Financieros de Lituania (FNTT) ha multado a la firma crypto Payeer con casi 9.3 millones de euros ($10 millones) por violaciones de sanciones internacionales y fallos en la prevención de blanqueo de capitales (AML). Específicamente, a Payeer se le impuso una multa de 8.23 millones de euros por facilitar transacciones en rublos rusos a través de su plataforma, involucrando a bancos y clientes rusos sancionados. Además, se impuso una multa de 1.06 millones de euros por no reportar transacciones superiores a 15,000 euros y por una verificación de identidad de clientes inadecuada. Registrada en Lituania en octubre de 2022 y operativa desde enero de 2023, Payeer tenía al menos 213,000 clientes y unos ingresos que superaban los 164 millones de euros. Según el FNTT, Payeer descuidó intencionalmente el cumplimiento para no perder ingresos significativos, no detuvo las transacciones sancionadas y no cooperó con la investigación. La compañía aún puede apelar las multas.