Legisladores de EE. UU. presentan un proyecto de ley para contrarrestar el terrorismo y las amenazas relacionadas con activos digitales

Acta de Prevención del Financiamiento del Terrorismo

Los senadores estadounidenses Mark Warner (D-VA), Mike Rounds (R-SD), Jack Reed (D-RI) y Mitt Romney (R-UT) anunciaron el jueves que han presentado una legislación bipartidista titulada Acta de Prevención del Financiamiento del Terrorismo de 2023 para “tomar medidas enérgicas contra organizaciones terroristas como Hamas mediante la aplicación de sanciones a partes extranjeras que facilitan transacciones financieras con terroristas.”

El anuncio explica: “Actualmente, estas sanciones solo se imponen en circunstancias limitadas, principalmente al grupo terrorista Hezbolá tras la aprobación del Acta de Prevención del Financiamiento Internacional de Hizballah en 2015. El Acta de Prevención del Financiamiento del Terrorismo presentada hoy ampliará este tipo de sanciones para cubrir todas las Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTOs) designadas por EE.UU., incluyendo Hamas, y otras partes extranjeras que están controladas por o actúan en nombre de esas FTOs.”

El senador Rounds comentó:

El Acta de Prevención del Financiamiento del Terrorismo toma medidas de sentido común hacia la erradicación del terrorismo al sancionar instituciones financieras extranjeras y compañías de activos digitales extranjeras que los asisten en la comisión de estos actos atroces. Cortar la financiación para organizaciones terroristas en la fuente salvará vidas.

“Es fundamental reforzar las herramientas del Departamento del Tesoro para proteger nuestra seguridad nacional y económica. Con este proyecto de ley, estamos forzando a instituciones financieras extranjeras y firmas cripto extranjeras a elegir entre hacer negocios con organizaciones terroristas o mantener acceso al sistema financiero de EE.UU.”, opinó el senador Reed.

Específicamente, el proyecto de ley requiere que el Departamento del Tesoro de EE.UU. “identifique cualquier banco extranjero o facilitador de transacciones de activos digitales extranjeros que conscientemente facilite transacciones con una FTO o parte relacionada”, señala el anuncio. “Una vez identificados estos actores, el proyecto de ley requiere la imposición de sanciones sobre ellos, restringiendo ya sea su uso de cuentas bancarias corresponsales en EE.UU. (en el caso de un banco), o prohibiendo sus transacciones de activos digitales u otras transacciones con personas de EE.UU. (en el caso de un facilitador de transacciones de activos digitales).”

El proyecto de ley también contiene una disposición clave del Acta de Mejora y Aplicación de la Seguridad Nacional de los Cripto-Activos (CANSEE) que los senadores introdujeron previamente. Esta disposición proporcionará a la Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN) “las herramientas adecuadas para abordar amenazas que involucran activos digitales y redes financieras no tradicionales”, explicaron los senadores.

Señalando que los ataques del 7 de octubre contra Israel perpetrados por Hamas “han hecho más urgente y necesario que EE.UU. contrarreste el papel que juegan las criptomonedas en el financiamiento del terrorismo”, el senador Romney describió:

Nuestra legislación ampliaría las sanciones financieras para cubrir todas las organizaciones terroristas — incluyendo Hamas — y dotaría al Departamento del Tesoro de recursos adicionales para contrarrestar el terrorismo y abordar amenazas emergentes que involucran activos digitales.

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