Lavado de Dinero con Criptomonedas: Agencia Australiana Apunta a Proveedores de Cajeros Automáticos de Cripto

Grupo de Trabajo Objetivo: Cajeros Automáticos de Criptomonedas

El Centro de Informes y Análisis de Transacciones de Australia (AUSTRAC), la agencia de inteligencia financiera de Australia, anunció el 6 de diciembre que tomará medidas enérgicas contra los proveedores de cajeros automáticos de criptomonedas que no cumplan con el régimen contra el lavado de dinero del país. La agencia dijo que su inteligencia muestra que la criptomoneda está siendo “cada vez más explotada para el lavado de dinero, estafas y actividades de mulas de dinero”.

Para abordar esto, AUSTRAC dijo que ha establecido un grupo de trabajo para garantizar que los proveedores de servicios de cajeros automáticos cumplan con los estándares mínimos. El grupo de trabajo trabajará para asegurar que los operadores de cajeros automáticos de criptomonedas tengan los medios para identificar y minimizar las posibilidades de que sus dispositivos sean utilizados por estafadores y lavadores de dinero.

El CEO de AUSTRAC, Brendan Thomas, dijo que la agencia aumentará la vigilancia sobre los proveedores de cajeros automáticos y advirtió sobre medidas estrictas contra los proveedores que no cumplan con las normas. Él dijo:

Las criptomonedas y los cajeros automáticos de criptomonedas son vías atractivas para los criminales que buscan lavar dinero, ya que son ampliamente accesibles y permiten transferencias casi instantáneas e irreversibles. Estamos viendo demasiados australianos cayendo víctimas de estafas realizadas a través de criptomonedas, y hemos escuchado de algunas víctimas que han perdido sus ahorros de toda la vida, lo cual es desgarrador.

El jefe de AUSTRAC agregó que su agencia inicialmente priorizará la focalización de proveedores de cajeros automáticos como parte de un objetivo más amplio de reducir el uso delictivo de criptomonedas en Australia.

Según un comunicado emitido por la agencia, 1,200 cajeros automáticos de criptomonedas en funcionamiento en Australia ocupan el tercer lugar a nivel mundial. Estos son operados por una fracción de los 400 proveedores de intercambio de activos digitales registrados con AUSTRAC.

Mientras tanto, la agencia australiana dijo que ha desarrollado materiales para ayudar a los intercambios de criptomonedas a identificar riesgos de delitos financieros. Además, la agencia instó a los miembros del público que sospechen actividades fraudulentas o estafas al usar un cajero automático de criptomonedas a reportarlas a la policía y al Centro Nacional Anti-Estafas Scamwatch.