Bienvenido a Latam Insights, un compendio de las noticias más relevantes de criptomonedas y economía de América Latina de la última semana. En esta edición, la policía brasileña desmantela anillos de lavado de dinero de criptomonedas por $9.7 mil millones, Brasil utiliza una herramienta de inteligencia artificial (IA) para detectar fraudes fiscales vinculados a criptomonedas, y el neobanco de Latam Nubank detiene el comercio de su moneda.
Latam Insights: La Policía Federal Brasileña Desmantela Redes de Lavado de Dinero Cripto por $9.7 Mil Millones, Brasil Utiliza IA para Detectar Fraude Fiscal en Criptomonedas
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Operación Niflheim: Autoridades brasileñas desmantelan anillos de lavado de dinero de cripto por $9.7 mil millones
La Policía Federal Brasileña organizó una operación para desmantelar tres organizaciones vinculadas a operaciones de lavado de dinero usando cripto. La operación, llamada Niflheim, se llevó a cabo en colaboración con la Receita Federal, el vigilante fiscal de Brasil, y contó con la emisión de ocho órdenes de arresto y 19 órdenes de registro y decomiso en las ciudades de Caxias do Sul, São Paulo, Fortaleza y Brasilia.
El Tribunal Federal de Brasil también bloqueó $1.58 mil millones en fondos almacenados en cuentas bancarias e intercambios de criptomonedas. Varios vehículos y propiedades también fueron incautados.
La operación se centró en desmantelar tres organizaciones que colectivamente lavaron $9.7 mil millones usando cripto desde que la investigación comenzó en 2021. Los medios locales informaron que los fondos lavados eran producto de diferentes actividades ilícitas, principalmente el narcotráfico y el contrabando.
Vigilante fiscal brasileño utiliza herramienta de IA para identificar operaciones vinculadas a más de $180 millones en fraudes fiscales relacionados con cripto
Las agencias gubernamentales están incorporando cada vez más herramientas que implementan inteligencia artificial (IA) para facilitar sus tareas. La Receita Federal, que es el vigilante fiscal de Brasil, ha reportado recientemente sobre la implementación de una de estas herramientas centrada en detectar transacciones ilícitas que involucren cripto.
En una nota publicada la semana pasada, la institución informó que la herramienta había sido creada internamente e incluía algoritmos de inteligencia artificial y análisis de redes complejas para facilitar la tarea de analizar datos fiscales. Esto permitió la detección de transacciones ilícitas y mejoró la productividad de las actividades de investigación.
La nota presenta dos casos en los que esta herramienta ayudó a detectar el uso ilegal de criptomonedas en transacciones por más de $180 millones.
El gigante fintech de Latam, Nubank, termina el comercio de Nucoin
Nubank, uno de los mayores neobancos de Latam, ha anunciado que terminará el comercio de nucoin, su criptomoneda interna. La institución, que anunció en mayo que había alcanzado más de 100 millones de clientes, comunicó este movimiento como parte de una reformulación de su sistema interno de recompensas en un correo enviado a sus clientes.
El correo explica que el banco terminará el comercio en 15 días, y los poseedores tendrán dos opciones con esta actualización. Podrán intercambiar su nucoin por bitcoin o USDC, una stablecoin vinculada al dólar, hasta el 9 de diciembre solo si tienen más de 100 reales ($17.64) en valor de la moneda. Los poseedores con menos de esa cantidad, o aquellos que no completen el intercambio antes de la fecha límite, pueden conservar estas monedas para recoger los futuros beneficios del programa de recompensas reformulado.
¿Qué opinas sobre el informe de Latam Insights de esta semana? Cuéntanos en la sección de comentarios a continuación.
