Bienvenido a Latam Insights Encore, un análisis profundo de las noticias económicas y de criptomonedas más relevantes de América Latina de la semana pasada. En esta edición, discutimos cómo Brasil se está convirtiendo en un ejemplo de cómo los estados deben hacer cumplir la normativa cripto combatiendo la evasión fiscal y persiguiendo grupos de lavado de dinero en lugar de apuntar a los innovadores en criptomonedas.
Latam Insights Encore: Brasil Muestra Cómo los Estados Deben Vigilar el Uso de Criptomonedas para Propósitos Nefarios
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Latam Insights Encore: Brasil Se Está Convirtiendo en un Modelo para la Aplicación de la Regulación Cripto
Si bien las criptomonedas ofrecen muchas ventajas a los usuarios, también les otorgan el poder para realizar actividades ilícitas debido a sus características. Brasil se está convirtiendo en un semillero para la adopción de criptomonedas, incluyendo también el uso de cripto de maneras contrarias a las leyes nacionales.
Sin embargo, el estado brasileño ha intensificado el uso de diferentes herramientas y el poder de sus instituciones para forzar el cumplimiento, incluso utilizando herramientas de IA para hacer cumplir la normativa en casos criminales relacionados con cripto. Dos ejemplos surgieron esta semana: el primero involucró varias órdenes de confiscación en una operación que abordó tres grupos que utilizaban cripto para lavar dinero proveniente del tráfico de drogas y el contrabando y enviarlo al extranjero a otros países. Los grupos ya habían lavado más de $9 mil millones desde 2021.
Otro ejemplo es el uso de una herramienta de inteligencia artificial (IA) por parte de la Receita Federal, el equivalente brasileño del Servicio de Impuestos Internos (IRS), para detectar transacciones ilícitas que involucran fraude fiscal y lavado de dinero relacionado con criptomonedas. La herramienta, un desarrollo interno de la institución, ya ha servido para identificar $180 millones en este tipo de actividad en dos casos diferentes.
Con estas acciones, Brasil demuestra que no solo es una de las jurisdicciones más innovadoras para cripto, habiendo promulgado ya varias leyes respecto a su uso, con un piloto de CBDC en curso, sino que también tiene instituciones que pueden dar un paso adelante cuando se trata de investigar y analizar los usos de cripto para delitos.
Mientras otros estados nacionales chocan con los creadores e innovadores de cripto sobre la clasificación de tokens e encarcelan a desarrolladores que han creado herramientas de privacidad, las autoridades brasileñas han decidido enfrentarse a los verdaderos criminales, sentando un ejemplo a seguir por otros.
¿Qué opinas sobre el papel de Brasil en la lucha contra los delitos cripto? Cuéntanos en la sección de comentarios a continuación.
